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En esta sección podrá filtrar su búsqueda de decisiones judiciales penales por país, línea temática, delitos asociados, autoridad, número de decisión, radicado, fecha y palabras claves.

Este observatorio contiene decisiones judiciales penales de los últimos ocho años en materia de delitos económicos y corrupción, de los siguientes países:

País

Linea Temática

Seleccione la línea temática de las decisiones que desea consultar.

Delitos asociados

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Autoridad

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Tipo de decisión

Consulte aquí las decisiones de interés: condenatoria, absolutoria, constitucional, inconstitucional y demás asociadas.
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Filtros activos

  • Revocación de medidas cautelares en investigación de lavado de activos antes de la formalización

    Uruguay
    Lavado de activos
    Estafa
    Se revocan medidas cautelares aduciendo que la etapa de investigación preliminar no es el momento procesal adecuado para disponer de tales medidas sobre los bienes de los imputados, resaltando la necesidad de formalización previa para su imposición.
    Fecha
    No. Decisión
    G.G. Y OTROS. PRUEBA ANTICIPADA Y/O DILIGENCIA PREPARATORIA (TEST IUE: 2-37827/2022). PRELIMINAR
    No. Radicado
    475/2023
    Autoridad
    Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2 Turno de Uruguay
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Últimas decisiones

  • Rechazo de solicitud de prisión domiciliaria

    Argentina
    Transporte de estupefacientes (agravado por el número de personas intervinientes)
    N/A
    El procesado solicita prisión domiciliaria en atención a la situación de su grupo familiar.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente de Prisión Domiciliaria: P, JS p/ Infracción Ley 23.737
    No. Radicado
    FSA 033568/2018/TO1/9
    Autoridad
    Tribunal Oral Federal de Salta No. 1
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  • Reducción del plazo de prórroga de prisión preventiva

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Al revisar la prórroga de prisión preventiva apelada el Tribunal la considera excesiva ya que era de 180 días y por lo tanto, reduce el plazo a 90 días.
    Fecha
    No. Decisión
    Legajo Nº 56 - IMPUTADO: A, A s/LEGAJO DE PRORROGA DE PRISIÓN PREVENTIVA
    No. Radicado
    FSA 002363/2017/56/CA025
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Rechazo de prisión domiciliaria

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se mantiene la detención carcelaria ya que no basta la exposición de riesgos de salud del procesado, sino que se hace una ponderación de los riesgos procesales del delito, su naturaleza y la penalidad
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 4 - IMPUTADO: S, CH s/INCIDENTE DE PRISIÓN DOMICILIARIA
    No. Radicado
    FSA 033531/2018/4/CA006
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Condena por acuerdo pleno

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se admite acuerdo pleno suscrito entre las partes en el cual se emite sentencia condenatoria de 4 años de prisión contra el procesado.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 4 - IMPUTADO: HECTOR MELGAR JIMENEZ s/Audiencia de Acuerdo Pleno (Art. 324)
    No. Radicado
    FSA 016828/2022/4
    Autoridad
    Oficina Judicial de Salta - Subsede Orán y Tartagal
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  • Condena a persona que transportaba 92 cápsulas de droga en su organismo

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Desarrollo de audiencia de debate en la cual se discute si el acontecer fáctico se adecúa al delito de transporte de estupefacientes o implica tesis de la no punibilidad de las víctimas
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 4 - IMPUTADO: CALDERON CHAMBI ZENOBIO s/Audiencia de Debate con Tribunal unipersonal
    No. Radicado
    FSA 015183/2022/4
    Autoridad
    Oficina Judicial de Salta
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  • Condena por acuerdo pleno en juicio abreviado

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se homologa acuerdo pleno en el que los hechos dan cuenta de la concurrencia de los elementos subjetivos y objetivos del tipo penal de transporte de estupefacientes
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 6 - IMPUTADO: SAD Y OTRO s/Audiencia de control de la Acusación (Art. 279, CPPF)
    No. Radicado
    FSA 015008/2022/6
    Autoridad
    OFICINA JUDICIAL DE SALTA - REVISIÓN Y GARANTIAS
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  • Apertura a juicio oral y prórroga de prisión preventiva

    Argentina
    Tenencia de estupefacientes
    N/A
    Se dicta auto de apertura a juicio, admitiendo la acusación y las pruebas. Se mantiene prisión preventiva carcelaria.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 5 - IMPUTADO: RMA s/Audiencia de control de la Acusación (Art. 279, CPPF)
    No. Radicado
    FSA 012107/2022/5
    Autoridad
    OFICINA JUDICIAL DE SALTA - REVISIÓN Y GARANTIAS
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  • Aprobación de acuerdo pleno

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se revoca pronunciamiento de juez de garantías que desestimó acuerdo pleno y en consecuencia homologa el acuerdo pleno para así emitir condena contra los procesados, permitiendo la prisión domiciliaria para uno de ellos.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 7 - IMPUTADO: JJB Y OTRO s/Audiencia de sustanciación de impugnación (Art. 362)
    No. Radicado
    FSA 012332/2022/7
    Autoridad
    OFICINA JUDICIAL DE SALTA - REVISIÓN Y GARANTIAS
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  • Auto de apertura a juicio oral por transporte de estupefacientes agravado

    Argentina
    Transporte de estupefacientes (agravado por el número de personas intervinientes)
    N/A
    En audiencia de control de acusación se realizan convenciones probatorias en cuanto a la naturaleza, calidad y cantidad del estupefaciente y se dicta auto de apertura a juicio oral.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 6 - IMPUTADO: GAAS Y OTROS s/Audiencia de control de la Acusación (Art. 279, CPPF)
    No. Radicado
    FSA 012708/2022/6
    Autoridad
    OFICINA JUDICIAL DE SALTA - REVISIÓN Y GARANTIAS
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  • Acuerdo pleno en el marco de audiencia de control de acusación

    Argentina
    Transporte de estupefacientes (agravado por el número de personas intervinientes)
    N/A
    En desarrollo de audiencia de control de la acusación, las partes celebran acuerdo pleno por transporte de estupefacientes y se emite condena.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 15 - IMPUTADO: ROJAS ALBERTO s/Audiencia de control de la Acusación (Art. 279, CPPF)
    No. Radicado
    FSA 006614/2021/15
    Autoridad
    OFICINA JUDICIAL DE SALTA - REVISIÓN Y GARANTIAS
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  • Acuerdo pleno sobre condena en la cual se pacta la expulsión anticipada

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se admite acuerdo pleno por transporte de estupefacientes, pero atendiendo a la calidad de mujer, madre y extranjera migrante de la procesada se aplica la expulsión anticipada.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 4 - IMPUTADO: MIRANDA SUNILDA s/Audiencia de Acuerdo Pleno (Art. 324)
    No. Radicado
    FSA 011484/2022/4
    Autoridad
    Oficina Judicial de Salta - Subsede Jujuy, Garantías
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  • Rechazo de excarcelación y prisión domiciliaria

    Argentina
    Transporte de estupefacientes (agravado por el número de personas intervinientes)
    N/A
    Por la gravedad del delito de transporte de estupefacientes y porque el riesgo procesal no ha desaparecido no es posible conceder excarcelación ni prisión domiciliaria.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 1 - IMPUTADO: PEM s/INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN
    No. Radicado
    FSA 019973/2019/3/1/CA002
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Convenciones probatorias en auto de apertura a juicio

    Argentina
    Transporte de estupefacientes (agravado por el número de personas intervinientes)
    N/A
    En convenciones probatorias se dan por acreditados hechos respecto a la calidad, cantidad y dosis umbrales de estupefacientes.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 11 - IMPUTADO: BEA s/Audiencia de control de la Acusación (Art. 279, CPPF)
    No. Radicado
    FSA 008703/2022/11
    Autoridad
    OFICINA JUDICIAL DE SALTA - REVISIÓN Y GARANTIAS
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  • Condena por transporte de estupefacientes agravado al clan Caucota

    Argentina
    Transporte de estupefacientes (agravado por el número de personas intervinientes)
    N/A
    Se analizó la participación de cada uno de los procesados en la comisión del delito, determinando así su responsabilidad penal y la pena a imponer.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 15 - IMPUTADO: RIOS ALFARO CESAR ARIEL Y OTROS s/Audiencia de debate (Art. 294)
    No. Radicado
    FSA 001605/2022/15
    Autoridad
    Oficina Judicial de Salta
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  • Obtención y ocultamiento de ganancias ilícitas

    Chile
    Lavado de activos
    Asociación ilícita para el narcotráfico
    Se describen las conductas utilizadas para ocultar y disimular as ganancias y bienes producto del tráfico ilícito de drogas.
    Fecha
    No. Decisión
    MP C/ CLAUDIO ALEJANDRO CASTILLO RAMOS
    No. Radicado
    O-1826-2021
    Autoridad
    10 Juzgado de Garantías de Santiago
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