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Este observatorio contiene decisiones judiciales penales de los últimos ocho años en materia de drogas ilícitas, economías criminales, corrupción, de los siguientes países:

País

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Delitos asociados

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Consulte aquí las decisiones de interés: condenatoria, absolutoria, constitucional, inconstitucional y demás asociadas.
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Filtros activos

  • Importancia de la fundamentación y valoración probatoria en Legitimación de Ganancias Ilícitas

    Bolivia
    Legitimación de ganancias ilícitas
    Tráfico Ilícito de sustancias controladas
    Se enfatiza la necesidad de probar la relación directa entre el acusado y los bienes de origen ilícito, resaltando la autonomía del delito respecto a la existencia de un delito precedente.
    Fecha
    No. Decisión
    AUTO SUPREMO 144/2023-RRC
    No. Radicado
    AUTO SUPREMO 144/2023-RRC
    Autoridad
    Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia
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  • Decisión de reenvío y análisis de legitimación de ganancias ilícitas

    Bolivia
    Legitimación de ganancias ilícitas
    Beneficios en razón del cargo
    Se analiza caso de legitimación de ganancias ilícitas, abordando valoración probatoria, congruencia procesal y debido proceso. Resalta la obligación de fundamentación integral y la aplicación de la sana crítica en decisiones judiciales.
    Fecha
    No. Decisión
    AUTO SUPREMO 167/2023-RRC
    No. Radicado
    74/2021
    Autoridad
    Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia
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  • Decisión que declara infundado recurso de casación por el delito de legitimación de ganancias ilícitas

    Bolivia
    Legitimación de ganancias ilícitas
    N/A
    En un caso de legitimación de ganancias ilícitas, se declara infundado el recurso de casación, destacando la adecuada fundamentación de la sentencia, la congruencia entre acusación y fallo, y la valoración probatoria conforme a la sana crítica.
    Fecha
    No. Decisión
    AUTO SUPREMO 1009/2022-RRC
    No. Radicado
    71/2021
    Autoridad
    Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia
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  • Revisión de absolución por legitimación de ganancias ilícitas

    Bolivia
    Legitimación de ganancias ilícitas
    N/A
    Se declara infundado un recurso de casación, al ratificar absolución por legitimación de ganancias ilícitas. Se resalta la inexistencia de pruebas que vinculen su incremento patrimonial con actividades ilícitas y la correcta valoración probatoria.
    Fecha
    No. Decisión
    AUTO SUPREMO 1255-2022-RRC
    No. Radicado
    92/2021
    Autoridad
    Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia
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Últimas decisiones

  • Rechazo de solicitud de prisión domiciliaria

    Argentina
    Transporte de estupefacientes (agravado por el número de personas intervinientes)
    N/A
    Tribunal niega la solicitud de prisión domiciliaria, porque no se acreditó que los menores se encuentren en una situación de vulnerabilidad ni desamparo.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente de Prisión Domiciliaria: P, JS p/ Infracción Ley 23.737
    No. Radicado
    FSA 033568/2018/TO1/9
    Autoridad
    Tribunal Oral Federal de Salta No. 1
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  • Reducción del plazo de prórroga de prisión preventiva

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    El Tribunal al revisar la decisión que prórroga la prisión preventiva la confirma, sin embargo, reduce el plazo dispuesto por el a quo a 90 días porque el término de 180 días es excesivo.
    Fecha
    No. Decisión
    Legajo Nº 56 - IMPUTADO: A, A s/LEGAJO DE PRORROGA DE PRISIÓN PREVENTIVA
    No. Radicado
    FSA 002363/2017/56/CA025
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Rechazo de detención domiciliaria

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se mantiene la detención carcelaria ya que no basta la exposición de riesgos de salud del procesado, sino que se hace una ponderación de los riesgos procesales del delito, su naturaleza y la penalidad.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 4 - IMPUTADO: S, CH s/INCIDENTE DE PRISIÓN DOMICILIARIA
    No. Radicado
    FSA 033531/2018/4/CA006
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Condena por acuerdo pleno

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se admite acuerdo pleno suscrito entre las partes en el cual se emite sentencia condenatoria de 4 años de prisión contra el procesado.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 4 - IMPUTADO: HECTOR MELGAR JIMENEZ s/Audiencia de Acuerdo Pleno (Art. 324)
    No. Radicado
    FSA 016828/2022/4
    Autoridad
    Oficina Judicial de Salta - Subsede Orán y Tartagal
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  • Sentencia niega al acusado el reconocimiento de víctima del delito de trata de personas y lo condena por transporte de estupefacientes

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se analizan las razones por las cuales se configura el delito de transporte de estupefacientes y no el de trata de personas.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 4 - IMPUTADO: CALDERON CHAMBI ZENOBIO s/Audiencia de Debate con Tribunal unipersonal
    No. Radicado
    FSA 015183/2022/4
    Autoridad
    Oficina Judicial de Salta
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  • Condena por acuerdo pleno en juicio abreviado

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se homóloga acuerdo pleno y se condena a los acusados como autor y partícipe secundaria del delito de transporte de estupefacientes, puesto que los hechos dan cuenta de la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos del delito.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 6 - IMPUTADO: SAD Y OTRO s/Audiencia de control de la Acusación (Art. 279, CPPF)
    No. Radicado
    FSA 015008/2022/6
    Autoridad
    OFICINA JUDICIAL DE SALTA - REVISIÓN Y GARANTIAS
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  • Apertura a juicio oral y prórroga de prisión preventiva

    Argentina
    Tenencia de estupefacientes
    Transporte de estupefacientes
    Se mantiene la prisión preventiva carcelaria, puesto que el derecho de los menores a no ser separados de sus padres, no constituyen un derecho absoluto, este puede ser limitado cuando se configuran circunstancias graves y excepcionales.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 5 - IMPUTADO: RMA s/Audiencia de control de la Acusación (Art. 279, CPPF)
    No. Radicado
    FSA 012107/2022/5
    Autoridad
    OFICINA JUDICIAL DE SALTA - REVISIÓN Y GARANTIAS
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  • Aprobación de acuerdo pleno y reconocimiento de prisión domiciliaria con posibilidad de salida alternativa

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se revoca pronunciamiento de juez de garantías que desestimó acuerdo pleno y en consecuencia homóloga el acuerdo pleno para emitir condena contra los procesados. Se concede prisión domiciliaria con perspectiva de género y protección de los menores.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 7 - IMPUTADO: JJB Y OTRO s/Audiencia de sustanciación de impugnación (Art. 362)
    No. Radicado
    FSA 012332/2022/7
    Autoridad
    OFICINA JUDICIAL DE SALTA - REVISIÓN Y GARANTIAS
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  • Auto de apertura a juicio oral por transporte de estupefacientes agravado

    Argentina
    Transporte de estupefacientes (agravado por el número de personas intervinientes)
    N/A
    En audiencia de control de acusación se realizan convenciones probatorias en cuanto a la naturaleza, calidad y cantidad del estupefaciente y se dicta auto de apertura a juicio oral.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 6 - IMPUTADO: GAAS Y OTROS s/Audiencia de control de la Acusación (Art. 279, CPPF)
    No. Radicado
    FSA 012708/2022/6
    Autoridad
    OFICINA JUDICIAL DE SALTA - REVISIÓN Y GARANTIAS
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  • Acuerdo pleno en el marco de audiencia de control de acusación

    Argentina
    Transporte de estupefacientes (agravado por el número de personas intervinientes)
    N/A
    En desarrollo de audiencia de control de la acusación, las partes celebran acuerdo pleno por transporte de estupefacientes y se emite condena.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 15 - IMPUTADO: ROJAS ALBERTO s/Audiencia de control de la Acusación (Art. 279, CPPF)
    No. Radicado
    FSA 006614/2021/15
    Autoridad
    OFICINA JUDICIAL DE SALTA - REVISIÓN Y GARANTIAS
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  • Acuerdo pleno sobre condena en la cual se pacta la expulsión anticipada

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se admite acuerdo pleno por transporte de estupefacientes, pero atendiendo a la calidad de mujer, madre y extranjera migrante de la procesada se aplica la expulsión anticipada.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 4 - IMPUTADO: MIRANDA SUNILDA s/Audiencia de Acuerdo Pleno (Art. 324)
    No. Radicado
    FSA 011484/2022/4
    Autoridad
    Oficina Judicial de Salta - Subsede Jujuy, Garantías
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  • Rechazo de excarcelación y prisión domiciliaria

    Argentina
    Transporte de estupefacientes (agravado por el número de personas intervinientes)
    N/A
    Por la gravedad del delito de transporte de estupefacientes y porque el riesgo procesal no ha desaparecido no es posible conceder excarcelación ni prisión domiciliaria.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 1 - IMPUTADO: PEM s/INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN
    No. Radicado
    FSA 019973/2019/3/1/CA002
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Audiencia de control de acusación y convenciones probatorias

    Argentina
    Transporte de estupefacientes (agravado por el número de personas intervinientes)
    N/A
    En convenciones probatorias se dan por acreditados hechos respecto a la calidad, cantidad y dosis umbrales de estupefacientes.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 11 - IMPUTADO: BEA s/Audiencia de control de la Acusación (Art. 279, CPPF)
    No. Radicado
    FSA 008703/2022/11
    Autoridad
    OFICINA JUDICIAL DE SALTA - REVISIÓN Y GARANTIAS
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  • Condena por el delito de delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de personas intervinientes

    Argentina
    Transporte de estupefacientes (agravado por el número de personas intervinientes)
    N/A
    Se analizó la participación de los acusados que pertenecían al Clan Caucota, en el delito que se configuró por el transporte de la droga en el territorio nacional, configurándose los aspectos objetivo y subjetivo del tipo penal.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 15 - IMPUTADO: RIOS ALFARO CESAR ARIEL Y OTROS s/Audiencia de debate (Art. 294)
    No. Radicado
    FSA 001605/2022/15
    Autoridad
    Oficina Judicial de Salta
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  • Obtención y ocultamiento de ganancias ilícitas procedentes de narcotráfico

    Chile
    Lavado de activos
    Asociación ilícita para el narcotráfico
    Los líderes de la organización delictiva dedicada al tráfico de drogas ocultaron o disimularon el origen ilícito de los bienes y ganancias mediante una empresa fachada y la compra de inmuebles de contado y mediante créditos.
    Fecha
    No. Decisión
    MP C/ CLAUDIO ALEJANDRO CASTILLO RAMOS
    No. Radicado
    O-1826-2021
    Autoridad
    10 Juzgado de Garantías de Santiago
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  • Condena por concierto para delinquir derivado de narcotráfico y lavado de activos

    Colombia
    Lavado de activos
    Concierto para delinquir
    Sentencia condenatoria, contra la persona del grupo delictivo que invertía y administraba el producto del tráfico de estupefacientes en el exterior a través de empresas fachada.
    Fecha
    No. Decisión
    110016000019200600203-08
    No. Radicado
    110016000019200600203-08
    Autoridad
    Sala de Extinción de Dominio - Tribunal Superior de Bogotá
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  • Absolución porque no se acreditó directa o indirectamente el delito subyacente

    Colombia
    Lavado de activos
    Enriquecimiento ilícito de particulares
    El acusado es absuelto, porque no se acreditó que, mediante el transporte de divisas, se hayan estructurado los elementos estructurales del tipo penal de enriquecimiento ilícito de particulares como delito precedente.
    Fecha
    No. Decisión
    N/A
    No. Radicado
    49906
    Autoridad
    Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia
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  • Condena por lavado de activos agravado

    Colombia
    Lavado de activos (agravado)
    Concierto para delinquir
    La acusada es condenada por el delito de lavado de activos agravado, por prestar servicios de intermediación financiera para que circularan recursos generados por narcotráfico.
    Fecha
    No. Decisión
    SP3208-2019
    No. Radicado
    51092
    Autoridad
    Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia
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  • Condena contra Carabineros en procedimiento abreviado

    Chile
    Asociación ilícita
    Tráfico ilícito de estupefacientes
    Se emite condena contra carabineros y civiles por asociación ilícita y tráfico de drogas en virtud de procedimiento abreviado
    Fecha
    No. Decisión
    FISCALIA ARICA C/ MARIANELA DEYSI TUPA AYCA
    No. Radicado
    O-7101-2021
    Autoridad
    Juzgado de Garantía de Arica
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  • Absolución por asociación ilícita y condena por tráfico ilícito de estupefacientes

    Chile
    Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas
    Asociación ilícita
    De conformidad con los hechos materia de acusación en el auto de apertura del juicio, los procesados fueron absueltos por el delito de asociación ilícita y condenados por tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
    Fecha
    No. Decisión
    FISCALIA ALTO HOSPICIO C/ RODRIGO ESTEBAN VILLA NAVARRO
    No. Radicado
    O-262-2022
    Autoridad
    Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique
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  • Comiso como sanción sobre bienes que fueron debidamente incautados

    Colombia
    Lavado de activos
    Enriquecimiento ilícito de particulares
    Se revoca decisión de primera instancia y se ordena el comiso del dinero que pertenece al penalmente responsable de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.
    Fecha
    No. Decisión
    11001-6099-067-2014-00042-01
    No. Radicado
    11001-6099-067-2014-00042-01
    Autoridad
    Sala de Extinción de Dominio - Tribunal Superior de Bogotá
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  • No se casa sentencia y por ende se confirma condena de lavado de activos

    Colombia
    Lavado de activos
    Concierto para delinquir (agravado)
    No se casa sentencia recurrida toda vez que la condición castrense del procesado y su reconocimiento social tuvo injerencia significativa en el delito de lavado de activos.
    Fecha
    No. Decisión
    SP206-2018
    No. Radicado
    47720
    Autoridad
    Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia
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  • Se confirma negativa de imposición de detención preventiva

    Colombia
    Lavado de activos
    N/A
    La fiscalía no cumplió la carga de acreditar la inferencia razonable de autoría o participación, en el delito de lavado de activos requisito para imponer detención preventiva.
    Fecha
    No. Decisión
    11001-6000-096-2021-00103
    No. Radicado
    11001-6000-096-2021-00103
    Autoridad
    Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali
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  • Importancia de acreditar el delito precedente del lavado de activos

    Colombia
    Lavado de activos
    N/A
    Fiscalía no acreditó el delito precedente de lavado de activos, puesto que las procesadas ejercían la prostitución en España, actividad de la cual procedía el dinero incautado.
    Fecha
    No. Decisión
    76001-6000103-2011-03803-02
    No. Radicado
    76001-6000103-2011-03803-02
    Autoridad
    Sala de Decisión Penal - Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga
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  • Absolución por falta de convencimiento más allá de toda duda razonable

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    N/A
    La prueba practicada en juicio no acreditó más allá de toda duda razonable la responsabilidad penal del adolescente procesado.
    Fecha
    No. Decisión
    76-001-6000-000-2020-00434
    No. Radicado
    76-001-6000-000-2020-00434
    Autoridad
    Sala de Decisión de Asuntos Penales para Adolescentes - Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali
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  • Absolución por atipicidad de la conducta

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    N/A
    La fiscalía no probó que la sustancia incautada, que superaba la cantidad correspondiente a la dosis personal, tuviera un propósito diferente al consumo.
    Fecha
    No. Decisión
    23001-60-01015-2017-01603-00
    No. Radicado
    23001-60-01015-2017-01603-00
    Autoridad
    Juzgado Tercero Penal del Circuito de Montería - Córdoba
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  • Preacuerdo con variación de forma de participación de autor a cómplice

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    N/A
    En virtud de preacuerdo y conforme a la forma de participación preacordada se estipula una pena de 32 meses de prisión
    Fecha
    No. Decisión
    23001-60-01015-2020-00078-00
    No. Radicado
    23001-60-01015-2020-00078-00
    Autoridad
    Juzgado Tercero Penal del Circuito de Montería - Córdoba
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  • Conceden prisión domiciliaria por la condición de padre cabeza de familia

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    N/A
    El condenado ostenta la condición de padre cabeza de familia respecto de su hijo y hermanos menores de edad.
    Fecha
    No. Decisión
    23001-60-01015-2020-01486-00
    No. Radicado
    23001-60-01015-2020-01486-00
    Autoridad
    Juzgado Tercero Penal del Circuito de Montería - Córdoba
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  • Variación de forma de participación de autor a cómplice en preacuerdo

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    N/A
    Preacuerdo avalado por el juez en el que se acepta responsabilidad penal a cambio de variación de forma de participación que impacta la pena a imponer
    Fecha
    No. Decisión
    23001-60-01015-2018-01727-00
    No. Radicado
    23001-60-01015-2018-01727-00
    Autoridad
    Juzgado Tercero Penal del Circuito de Montería - Córdoba
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  • Preclusión de la investigación penal por atipicidad del hecho investigado

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    N/A
    La Fiscalía solicitó preclusión conforme a la causal de atipicidad del hecho investigado, ya que la droga era para consumo personal
    Fecha
    No. Decisión
    AC035-16
    No. Radicado
    76147-60-00-170-2015-01170-01
    Autoridad
    Sala Quinta de Decisión Penal - Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga
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  • Absolución por conducta atípica por falta de dolo

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    N/A
    Absolución por atipicidad de la conducta conforme a la duda reconocida respecto al presupuesto del tipo subjetivo del delito
    Fecha
    No. Decisión
    AC099-15
    No. Radicado
    76520-6000-180-2009-80049-01
    Autoridad
    Sala de Decisión Penal - Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga
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  • Condena fundamentada en prueba indiciaria

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    N/A
    Mediante pruebas indiciarias, se demostró la participación de los procesados en el transporte de estupefacientes en una lancha de altamar.
    Fecha
    No. Decisión
    AC229-17
    No. Radicado
    11001-60-00-098-2012-80099-02
    Autoridad
    Sala de Decisión Penal - Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga
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  • Confirmación de condena por transporte de marihuana

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    N/A
    Sentencia de segunda instancia que confirma condena al considerar demostrado el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes por el transporte de marihuana con la finalidad de distribuirla.
    Fecha
    No. Decisión
    AC325-21
    No. Radicado
    76-111-6000-165-2019-01211-01
    Autoridad
    Sala de Decisión Penal - Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga
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  • Prórroga de prisión preventiva

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se mantiene prórroga de prisión de preventiva contra presunto miembro de organización dedicada al transporte de estupefacientes entre Bolivia y Argentina.
    Fecha
    No. Decisión
    L, JH s/ legajo de prórroga de prisión preventiva
    No. Radicado
    FSA 2363/2017/54/CA26
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Prórroga de prisión preventiva en caso complejo de narcotráfico

    Argentina
    Transporte de estupefacientes (agravado)
    N/A
    Se prorrogó la prisión preventiva en una causa de narcotráfico compleja por el número de acusados, los obstáculos en la investigación y la gravedad de los hechos imputados, entre otros.
    Fecha
    No. Decisión
    Legajo No. 2 (LEGAJO DE PRÓRROGA DE PRISIÓN PREVENTIVA DE F, BA)
    No. Radicado
    19930/2016/2
    Autoridad
    Tribunal Oral Federal de Salta No. 1
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  • Orden de arresto domiciliario

    Argentina
    Lavado de activos
    Asociación ilícita
    Se destaca la importancia de evaluar los riesgos procesales y el arraigo del imputado para determinar la medida de coerción adecuada, optando por el arresto domiciliario dada la situación de salud del acusado y su comportamiento previo ante la justicia.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente de Excarcelación de T, E
    No. Radicado
    52000148/2006/7/CA10
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Aplicación del Código Procesal Penal de conformidad con la fecha de los hechos delictivos

    Argentina
    Lavado de activos
    Transporte de estupefacientes
    Se analiza la fecha de ocurrencia de los hechos, para determinar la norma procesal que se debe aplicar en el caso concreto.
    Fecha
    No. Decisión
    G, WV y otros s/ Inf. Art. 303
    No. Radicado
    FSA 17031/2019/CA1
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala II
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  • Rechazo de detención domiciliaria por riesgos procesales

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se rechaza recurso de apelación contra decisión de negar la aplicación de detención domiciliaria por peligro de fuga.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente de Excarcelación de prisión domiciliaria de L, JH
    No. Radicado
    FSA 2363/2017/21/CA20
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Prisión preventiva por superar límite de penalidad en delitos imputados

    Argentina
    Asociación ilícita
    Lavado de activos
    Se aplica prisión preventiva ya que la pena en conjunto de los delitos imputados excede el tope establecido para la concesión del beneficio de la libertad provisoria.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente de Excarcelación de P, NI
    No. Radicado
    FSA 2363/2017/29/CA10
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Prisión preventiva por riesgos procesales

    Argentina
    Asociación ilícita para narcotráfico
    Lavado de activos
    Se niega libertad provisoria y se confirma detención preventiva por riesgos procesales concernientes a la penalidad de los delitos imputados.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente de Excarcelación de C, JR
    No. Radicado
    FSA 2363/2017/30/CA11
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Condena por transporte de estupefacientes en grado de tentativa inidónea

    Argentina
    Transporte de estupefacientes (agravado por el número de personas intervinientes)
    N/A
    Se desarrolla el agravante del transporte de estupefacientes por el número de personas intervinientes, la figura de tentativa inidónea en el delito imposible y el uso de la entrega vigilada.
    Fecha
    No. Decisión
    Farías, Ricardo y otros
    No. Radicado
    FSA 13439/2019/18
    Autoridad
    Cámara Federal de Casación Penal - Sala IV
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  • Libertad provisional en causa de lavado de activos

    Argentina
    Lavado de activos
    N/A
    Se concede libertad provisional, dado que, en el momento procesal correspondiente, el Ministerio Público Fiscal no objetó la realización del procesamiento sin imposición de prisión preventiva.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente de Excarcelación de J, AQ
    No. Radicado
    FSA 2363/2017/26/1/4/CA17
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Excarcelación y anulación de cargos

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    Asociación ilícita
    Análisis de los delitos de asociación ilícita, transporte de estupefacientes y lavado de activos, así como de las implicaciones de la falta de mérito en el proceso judicial.
    Fecha
    No. Decisión
    Un tal MP y un tal MFP s/ actuaciones complementarias por infracción a la ley 23.737
    No. Radicado
    FSA 2363/2017/26/CA9
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Rechazo de prisión domiciliaria

    Argentina
    Lavado de activos
    Asociación ilícita
    Se revisa la solicitud de prisión domiciliaria, evaluando tanto el peligro de fuga asociado a la gravedad de la pena de los delitos, así como la condición de salud del imputado.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente de prisión domiciliaria de DC, HN
    No. Radicado
    FSA 1225/2018/15/CA9
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Prisión domiciliaria tras sobreseimiento

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Concesión de prisión domiciliaria a la procesada por sobreseimiento de los delitos de asociación ilícita y lavado de activos, quedando vigente el transporte de estupefacientes.
    Fecha
    No. Decisión
    CP, L s/ incidente de prisión domiciliaria
    No. Radicado
    FSA 1225/2018/22/CA22
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Prórroga de prisión preventiva: cambio en jurisprudencia y coherencia judicial

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se discute prórroga de prisión preventiva tras cambio en jurisprudencia que recovó la transferencia de jurisdicción. Destacando que las sentencias de la Corte Suprema no son vinculantes, pero se busca coherencia en las decisiones judiciales.
    Fecha
    No. Decisión
    L, ED s/ legajo de prórroga de prisión preventiva
    No. Radicado
    FSA 2363/2017/55/CA33
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Prórroga de prisión preventiva

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se otorga prórroga de prisión preventiva debido a la complejidad del caso y al riesgo procesal asociado con el peligro real de fuga u obstaculización del proceso.
    Fecha
    No. Decisión
    A, A s/ legajo de prórroga de prisión preventiva
    No. Radicado
    FSA 2363/2017/56/CA37
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Prórroga de prisión preventiva pese al plazo máximo permitido

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    La Cámara confirma prórroga de prisión preventiva que supera el plazo máximo permitido, debido a la complejidad del caso, la gravedad de la pena y peligro de fuga.
    Fecha
    No. Decisión
    L, JH s/ legajo de prórroga de prisión preventiva
    No. Radicado
    FSA 2363/2017/54/CA36
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Excarcelación con caución juratoria para presunto miembro de asociación ilícita

    Argentina
    Asociación ilícita
    Tenencia de arma de fuego
    Se mantiene excarcelación para presunto miembro de asociación ilícita ya que no se demostraron factores de posible existencia de riesgos procesales.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente de Excarcelación de P, RD s/ infracción ley 23.737
    No. Radicado
    FSA 2363/2017/63
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Modificación del término de prisión preventiva

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se modifica y reduce el término de 180 a 90 días de prórroga de prisión preventiva, atendiendo al principio de necesidad.
    Fecha
    No. Decisión
    A, A s/ legajo de prórroga de prisión preventiva
    No. Radicado
    FSA 2363/2017/56/CA25
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Reducción de término de prórroga de prisión preventiva

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se mantiene prórroga de prisión preventiva, pero se reduce el término de esta de 180 a 90 días.
    Fecha
    No. Decisión
    L, ED s/ legajo de prórroga de prisión preventiva
    No. Radicado
    FSA 2363/2017/55/CA27
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Rechazo de prisión domiciliaria

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se niega prisión domiciliaria teniendo en cuenta el peligro de fuga y la gravedad del delito, y se exhorta a la aplicación y uso del peculio en favor del interno.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente de prisión domiciliaria de L, ED por infracción a la ley 23.737
    No. Radicado
    FSA 2363/2017/38/CA21
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Condena y decomiso de dinero por transporte de estupefacientes

    Argentina
    Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización
    N/A
    Decomiso de dinero producto de la comercialización de estupefacientes durante la pandemia.
    Fecha
    No. Decisión
    Forte, Cesar Santiago y otro s/impugnación
    No. Radicado
    FSA 3371/2020/17
    Autoridad
    Cámara Federal de Casación Penal
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  • Integrantes de una fuerza de seguridad y civiles condenados por contrabando

    Argentina
    Contrabando de exportación agravado
    N/A
    Se discute si los miembros de una fuerza de seguridad cometieron o no el delito de contrabando de exportación agravado, ya que las defensas alegan que eran informantes.
    Fecha
    No. Decisión
    SAIQUITA, Luis Gabriel y otros s/audiencia de sustanciación de impugnación
    No. Radicado
    FSA 2197/2020/26
    Autoridad
    Cámara Federal de Casación Penal
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  • Prisión preventiva por lavado de activos

    Argentina
    Lavado de activos
    N/A
    Por peligros procesales se mantiene prisión preventiva para persona procesada por maniobras delictivas vinculadas al lavado de activos provenientes del tráfico de estupefacientes.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente de Excarcelación en autos MML por Infracción artículo 303
    No. Radicado
    FMZ 14750/2021/1/CA3
    Autoridad
    Cámara Federal de Mendoza - Sala A
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  • Solicitud de recusación, rechazo in limine

    Argentina
    Lavado de activos (agravado)
    N/A
    Se estudia y rechaza solicitud de recusación invocada por ausencia de imparcialidad por parte de la sede judicial
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente de recusación de B, NA S/ Asociación Ilícita y otros
    No. Radicado
    FMZ 13854/2020/126/1
    Autoridad
    Cámara Federal de Mendoza - Sala B
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  • Absolución por no encontrarse acreditado el dolo

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    El conductor de un camión es absuelto al transportar dos barriles con drogas sin conocimiento de su contenido, ya que no se acreditó el elemento subjetivo dolo necesario para el delito de transporte de estupefacientes.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 7 - IMPUTADO: NGJ s/Audiencia de debate (Art. 294)
    No. Radicado
    FSA 2612/2021/7
    Autoridad
    Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta N. 2
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  • Condena por acuerdo pleno

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se homóloga acuerdo pleno y se da una condena por el delito de transporte de estupefacientes.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 3 - IMPUTADO: RUIZ CARRILLO BISMAR s/Audiencia de Acuerdo Pleno (Art. 324)
    No. Radicado
    8531/2022
    Autoridad
    Juez Federal de Garantías - Salta
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  • Condena por acuerdo pleno con variación de la calificación de la conducta punible

    Argentina
    Tenencia simple de estupefacientes
    N/A
    Alcance del principio acusatorio, teniendo en cuenta que el fiscal tiene la facultad de modificar la acusación y que el juez para decidir el acuerdo pleno debe emitir un pronunciamiento de condena.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 6 - IMPUTADO: BRUNO NICOLAS GARNICA Y OTRO s/Audiencia de sustanciación de impugnación (Art. 362)
    No. Radicado
    8526/2022
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala II
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  • Fundamentación de la pena en casos con acuerdos probatorios

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Fundamentación de la individualización de la pena, teniendo en cuenta acuerdos probatorios entre ministerio público fiscal y defensa.
    Fecha
    No. Decisión
    Figueroa Elías s/ infracción ley 23.737
    No. Radicado
    FSA 3370/2020/8
    Autoridad
    Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta N. 2
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  • Allanamiento y detención por transporte de droga

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Resolución de allanamiento y orden de detención preventiva para recabar y asegurar elementos probatorios del delito de transporte de drogas.
    Fecha
    No. Decisión
    Carpeta Judicial 807/2021
    No. Radicado
    807/2021
    Autoridad
    Juez Federal de Garantías - Salta
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  • Decomiso de bienes vinculados al transporte de estupefacientes

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Durante el procedimiento y los allanamientos a personas condenadas por transporte de estupefacientes, se decomisaron una camioneta, teléfonos celulares y dinero. Estos objetos fueron utilizados y son producto de dicha actividad ilícita.
    Fecha
    No. Decisión
    R, AR Y OTROS s/INFRACCIÓN LEY 23.737 (ART.5 INC.C)
    No. Radicado
    FSA 17037/2019
    Autoridad
    Tribunal Federal de Juicio N. 1 de Salta
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  • Sobreseimiento por extinción de la acción penal

    Argentina
    Transporte de estupefacientes (agravado por el número de personas intervinientes)
    N/A
    Se realiza audiencia de sobreseimiento por extinción de la acción penal a causa de fallecimiento del imputado.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 10 - IMPUTADO: LHRR s/Audiencia de sobreseimiento (Art. 272, CPPF)
    No. Radicado
    FSA 16571/2019/TO1/10
    Autoridad
    Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta N. 1
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  • Condena por transporte de estupefacientes basada en acuerdo pleno

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Audiencia de acuerdo pleno como forma procesal de finalización del trámite, por el punible de transporte de estupefacientes.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente N. 6
    No. Radicado
    2330/2020
    Autoridad
    Tribunal Federal de Juicio de Salta N. 1
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  • Condena a banda estructurada por transporte de estupefacientes agravado

    Argentina
    Transporte de estupefacientes (agravado por el número de personas intervinientes)
    N/A
    Se desarrolla la tesis del agravante en el delito de transporte de estupefacientes, considerando el número de personas involucradas en el acto delictivo, así como la configuración del mismo al desplazar o portar la droga.
    Fecha
    No. Decisión
    AUDIENCIA DE DEBATE: IMPUTADOS: FARÍAS, Raúl Ricardo; LIQUITAY, Estanislao Alberto; ACEVEDO, Darío Alejandro; y GEORGEVITCH, Ariel Estelino s/INFRACCIÓN LEY 23.737
    No. Radicado
    13439/2019
    Autoridad
    Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta N. 1
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  • Condena como partícipe no necesaria con prisión de ejecución en suspenso

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Sentencia estructurada que aborda la determinación del hecho, aspectos controvertidos y no controvertidos por las partes, la prueba objeto del debate, determinación de la responsabilidad, determinación de la pena y modalidad de cumplimiento.
    Fecha
    No. Decisión
    QUISPE, María Virginia p/ Infracción a la ley 23.737 (arts. 5 inc. c)
    No. Radicado
    FSA 13439/2019/17
    Autoridad
    Tribunal Federal de Juicio de Salta N. 1
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  • Condena por acuerdo pleno por el delito de transporte de estupefacientes

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se impone condena de 4 años de prisión, con la concecsión de prisión domiciliaria según acuerdo pleno por transporte de estupefacientes.
    Fecha
    No. Decisión
    JOSE FERNANDO ROJAS s/Inf. Ley 23.737
    No. Radicado
    FSA 16333/2019/7
    Autoridad
    Juez Federal de Garantías - Salta
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  • Condena por transporte de estupefacientes que adopta hipótesis de dolo eventual

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    La sentencia condenatoria se fundamenta en la hipótesis de dolo eventual en el aspecto subjetivo del delito de transporte de estupefacientes, ya que el individuo implicado ejercía como bagayero de hoja de coca.
    Fecha
    No. Decisión
    C/ ALMAZÁN, JUAN MANUEL S/ TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES AGRAVADO POR LA INTERVENCIÓN DE MÁS DE TRES PERSONAS (art. 5 inc. "c" y 11 inc. "c" de la ley 23.737)
    No. Radicado
    FSA 18147/2019
    Autoridad
    Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta N. 1
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  • Condena por acuerdo pleno con pena que supera el límite legal

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se discute el límite legal de la pena, explicando que el acuerdo entre las partes puede exceder este límite siempre y cuando no viole ningún derecho constitucional. También se aborda el decomiso como pena pecuniaria accesoria.
    Fecha
    No. Decisión
    MARASINI, Julio César s/Infracción Ley 23.737 - Transporte de Estupefacientes
    No. Radicado
    FSA 20617/2019/04TO1
    Autoridad
    Tribunal Federal de Juicio de Salta N. 1
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  • Condena por transportar 79 kilos de cocaína en el tanque de combustible

    Argentina
    Transporte de estupefacientes (agravado por el número de personas intervinientes)
    N/A
    Sentencia que describe captura de 3 personas por transportar 79 kilos de cocaína en los tanques de nafta de dos camionetas, adecuándose su conducta al delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas.
    Fecha
    No. Decisión
    C/ VILLEGAS, EZEQUIEL; VILLEGAS BRANCO NAHUEL Y CRUZ, RODOLFO ELIAS S/ TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES AGRAVADO POR LA INTERVENCIÓN DE TRES O MÁS PERSONAS (art. 5 inc. “c” y 11 inc. “c” de la ley 23.737)
    No. Radicado
    FSA 21955/2019
    Autoridad
    Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta N. 1
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  • Lesividad en el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización

    Argentina
    Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización
    N/A
    Sentencia que revoca absolución y emite condena conforme a acuerdo pleno.
    Fecha
    No. Decisión
    LlANES, Gladis Liliana y otro s/ infracción ley 23.737
    No. Radicado
    FSA 16369/2019/6
    Autoridad
    Cámara Federal de Casación Penal
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  • Concepto favorable para extradición

    Colombia
    Lavado de activos
    Concierto para delinquir
    Ciudadano extraditado desde Colombia hacia Argentina por pertenecer presuntamente a organización criminal que se dedicaba al lavado de activos y al concierto para delinquir
    Fecha
    No. Decisión
    CP022-2021
    No. Radicado
    57885
    Autoridad
    Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal
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  • Condena en procedimiento abreviado

    Chile
    Asociación ilícita para narcotráfico
    Lavado de activos
    Se emite condena por los delitos de asociación ilícita para el narcotráfico y lavado de activos.
    Fecha
    No. Decisión
    MP C/ LEANDRO ANDRÉS BENAVIDES SALAZAR
    No. Radicado
    O-859-2021
    Autoridad
    15 Juzgado de Garantía de Santiago
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  • Definición de competencia en causa relacionada con el crimen organizado

    Paraguay
    Lavado de activos
    Asociación criminal
    Se define conflicto de competencia negativo, que surge por causa de hechos punibles que son de competencia material de los órganos jurisdiccionales de la competencia referida como crimen organizado
    Fecha
    No. Decisión
    MASP Y OTROS S/ LAVADO DE DINERO
    No. Radicado
    7797/20
    Autoridad
    Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay
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  • Auto de apertura a juicio oral por el punible de puesta en circulación de moneda extranjera falsa

    Argentina
    Puesta en circulación de moneda extranjera falsa
    N/A
    Se desarrolla audiencia de control de acusación, en la cual los delitos de lavado de activos y contrabando de moneda extranjera quedaron por fuera de la acusación y se contInúa la causa por puesta en circulación de moneda extranjera falsa
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 5 - IMPUTADO: TCF Y OTRO s/Audiencia de control de la Acusación
    No. Radicado
    FSA 010192/2022/5
    Autoridad
    OFICINA JUDICIAL DE SALTA - REVISIÓN Y GARANTIAS
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  • Condena por acuerdo pleno, cumplimiento de pena bajo la modalidad domiciliaria

    Argentina
    Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización
    N/A
    Audiencia de acuerdo pleno en la cual se formula acusación y se emite condena, la cual por disposición del juzgador será cumplida bajo la modalidad domiciliaria.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 7 - IMPUTADO: GASPAR MATIAS GABRIEL s/Audiencia de Acuerdo Pleno (Art. 324)
    No. Radicado
    FSA 007054/2022/7
    Autoridad
    Oficina Judicial de Salta - Subsede Jujuy, Garantías
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  • Condena por acuerdo pleno a la pena máxima legal permitida

    Argentina
    Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización
    N/A
    Se emite condena de 6 años de prisión en virtud de acuerdo pleno aceptado por las partes, en uso del juicio abreviado.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 2 - IMPUTADO: VALDEZ, AGUSTIN GABRIEL ANDRES Y OTROS s/Audiencia de Acuerdo Pleno (Art. 324)
    No. Radicado
    FSA 011955/2022/2
    Autoridad
    Oficina Judicial de Salta - Subsede Jujuy, Garantías
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  • División de una causa en orden a la competencia de los delitos provinciales y federales

    Argentina
    Lavado de activos
    Intermediación financiera
    Se divide la causa en cuanto los delitos de estafa son de competencia de la justicia provincial y la intermediación financiera y lavado de activos lo son de la justicia federal
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 1 - IMPUTADO: NJC Y OTROS s/Audiencia de excepciones (Art. 38, CPPF)
    No. Radicado
    FSA 015142/2022/1
    Autoridad
    OFICINA JUDICIAL DE SALTA - REVISIÓN Y GARANTIAS
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  • Declaración de incompetencia material de la Justicia Federal

    Argentina
    Lavado de activos
    Intermediación financiera
    Se pone de presente que la situación fáctica se adecúa al delito de estafa y no a los de intermediación financiera ni lavado de activos.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 1 - IMPUTADO: s/Audiencia Multipropósito General
    No. Radicado
    FSA 015027/2022/1
    Autoridad
    OFICINA JUDICIAL DE SALTA - REVISIÓN Y GARANTIAS
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  • Condena por comercio de estupefacientes en la modalidad de menudeo

    Argentina
    Comercio de estupefacientes
    Atentado calificado contra la autoridad
    Se analizan las particularidades fácticas de la causa y la adecuación típica de esta, así como la aplicación de la perspectiva de la prevención especial del castigo por medio de una ejecución en suspenso para uno de los procesados.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 8 - IMPUTADO: MAIZARES VILMA NOELIA Y OTRO s/Audiencia de debate (Art. 294)
    No. Radicado
    FSA 003352/2021/8
    Autoridad
    Oficina Judicial de Jujuy
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  • Definición de contienda negativa de competencia

    Argentina
    Transporte de estupefacientes (agravado por el número de personas intervinientes)
    Lavado de activos
    Se define contienda negativa de competencia suscitada entre el Juzgado Federal No. 1 de Salta y el Juzgado Federal No. 3 de Rosario.
    Fecha
    No. Decisión
    NN: AVERIGUACIÓN INFRACCIÓN A LA LEY 23.737 SOLICITA PROCUNAR, (GRANIER) s/INFRACCION LEY 23.737
    No. Radicado
    FSA 011423/2019/CA001
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala II
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  • Concesión de prisión domiciliaria

    Argentina
    Transporte de estupefacientes (agravado por el número de personas intervinientes)
    N/A
    Se revisan las particularidades de la causa y se concede la prisión domiciliaria atendiendo a que la prisión intramuros es ultima ratio y se considera que desaparecen los riegos procesales.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 22 - IMPUTADO: CP, L s/INCIDENTE DE PRISIÓN DOMICILIARIA
    No. Radicado
    FSA 001225/2018/22/CA022
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Prórroga de prisión preventiva en atención a los indicadores de riesgo procesal

    Argentina
    Transporte de estupefacientes (agravado por el número de personas intervinientes)
    N/A
    Se niega apelación impetrada por la defensa y se confirma prórroga de prisión preventiva contra el procesado por el término de 60 días.
    Fecha
    No. Decisión
    Legajo Nº 55 - IMPUTADO: L, ED s/LEGAJO DE PRORROGA DE PRISIÓN PREVENTIVA
    No. Radicado
    FSA 002363/2017/55/CA033
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Confirmación de prórroga de prisión preventiva

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se rechaza apelación presentada por la defensa del procesado y se confirma prórroga de prisión preventiva por la gravedad del delito.
    Fecha
    No. Decisión
    Legajo Nº 54 - IMPUTADO: L, JH s/LEGAJO DE PRORROGA DE PRISIÓN PREVENTIVA
    No. Radicado
    FSA 002363/2017/54/CA036
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Excarcelación bajo caución juratoria

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    Asociación ilícita
    El juzgador confirma la excarcelación bajo caución juratoria ya que el acusador no ha probado la ineficacia de las medidas alternativas al encierro carcelario
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 63 - IMPUTADO: P, RD s/INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN
    No. Radicado
    FSA 002363/2017/63/CA028
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Rechazo de prisión domiciliaria

    Argentina
    Lavado de activos
    N/A
    Se mantiene prisión preventiva en establecimiento carcelario pese a solicitud de prisión domiciliaria por dos patologías que afectan la salud del procesado.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 25 - IMPUTADO: R, RJ s/INCIDENTE DE PRISIÓN DOMICILIARIA
    No. Radicado
    FSA 011195/2014/TO01/25
    Autoridad
    Tribunal Oral Federal de Salta No. 1
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  • Libertad vigilada intensiva para condenado por asociación ilícita para narcotráfico y lavado de activos

    Chile
    Asociación ilícita para narcotráfico
    Lavado de activos
    En procedimiento abreviado se emite sentencia condenatoria y se concede la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva.
    Fecha
    No. Decisión
    MP C/ NN
    No. Radicado
    O-86-2018
    Autoridad
    12 Juzgado de Garantía de Santiago
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  • Absolución por aplicación del principio de indubio pro reo

    Colombia
    Lavado de activos (agravado)
    N/A
    Se revisa si el club deportivo era utilizado para legalizar dineros provenientes del narcotráfico por parte de los procesados
    Fecha
    No. Decisión
    SP282-2017
    No. Radicado
    40120
    Autoridad
    Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia
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  • Conforme preacuerdo se emite condena eliminando el agravante del delito enrostrado

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    N/A
    Preacuerdo por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en el cual se elimina el agravante y se pacta la pena mínima del delito
    Fecha
    No. Decisión
    23807-60-00000-2020-00004-00
    No. Radicado
    23807-60-00000-2020-00004-00
    Autoridad
    Juzgado Tercero Penal del Circuito de Montería - Córdoba
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  • Validación de preacuerdo para capturado en allanamiento

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    N/A
    Se valida preacuerdo que fue radicado en instancia de audiencia preparatoria por el punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    Fecha
    No. Decisión
    23001-60-00000-2021-00092-00
    No. Radicado
    23001-60-00000-2021-00092-00
    Autoridad
    Juzgado Tercero Penal del Circuito de Montería - Córdoba
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  • Absolución al aplicarse el principio de in dubio pro reo

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    N/A
    Se desarrolla la tesis de la antijuridicidad material del tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y por ende se aplica el principio de in dubio pro reo
    Fecha
    No. Decisión
    76306-60-00175-2013-00017-01
    No. Radicado
    76306-60-00175-2013-00017-01
    Autoridad
    Sala de Decisión Penal - Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga
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  • Rechazo de preclusión al no demostrarse la causal de atipicidad del hecho alegada

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    N/A
    La Fiscalía no demuestra con grado de suficiencia la causal de preclusión alegada.
    Fecha
    No. Decisión
    AC134-19
    No. Radicado
    76275-60-00-000-2018-00067-01
    Autoridad
    Sala de Decisión Penal - Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga
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  • Caso de lavado de activos derivado de corrupción y transacciones inmobiliarias irregulares

    Ecuador
    Lavado de activos
    Corrupción
    La sentencia aborda un esquema de lavado de activos donde un juez, y su cómplice, utilizaron operaciones inmobiliarias y la empresa ARBIEN para legitimar ganancias obtenidas de actos corruptos, violando la ley de lavado de activos de Ecuador.
    Fecha
    No. Decisión
    09124-2014-0822
    No. Radicado
    1925-2017
    Autoridad
    Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador
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  • Importancia de la fundamentación y valoración probatoria en Legitimación de Ganancias Ilícitas

    Bolivia
    Legitimación de ganancias ilícitas
    Tráfico Ilícito de sustancias controladas
    Se enfatiza la necesidad de probar la relación directa entre el acusado y los bienes de origen ilícito, resaltando la autonomía del delito respecto a la existencia de un delito precedente.
    Fecha
    No. Decisión
    AUTO SUPREMO 144/2023-RRC
    No. Radicado
    AUTO SUPREMO 144/2023-RRC
    Autoridad
    Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia
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  • Criterios de admisibilidad del Recurso de Casación Penal de Perú

    Perú
    Lavado de activos
    Modalidad de conversión y transferencia de dinero y de bienes
    Se resalta la importancia de la motivación adecuada tanto interna como externa en las resoluciones judiciales y se recalca que la falta de fundamentación y la incongruencia sustancial son causales para declarar inadmisible un recurso.
    Fecha
    No. Decisión
    590-2011
    No. Radicado
    544-2016
    Autoridad
    Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú
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  • Revocación de medidas cautelares en investigación de lavado de activos antes de la formalización

    Uruguay
    Lavado de activos
    Estafa
    Se revocan medidas cautelares aduciendo que la etapa de investigación preliminar no es el momento procesal adecuado para disponer de tales medidas sobre los bienes de los imputados, resaltando la necesidad de formalización previa para su imposición.
    Fecha
    No. Decisión
    G.G. Y OTROS. PRUEBA ANTICIPADA Y/O DILIGENCIA PREPARATORIA (TEST IUE: 2-37827/2022). PRELIMINAR
    No. Radicado
    475/2023
    Autoridad
    Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2 Turno de Uruguay
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  • Resolución de conflicto de competencia en materia de lavado de dinero: aplicación de la Ley 6431/2019

    Paraguay
    Lavado de dinero
    N/A
    La resolución resuelve un conflicto de competencia entre dos juzgados especializados en delitos económicos sobre un caso de lavado de dinero. La Corte Suprema de Justicia determina que el juzgado que lleva el proceso penal principal es el competente.
    Fecha
    No. Decisión
    CARLOS RUBÉN SÁNCHEZ GARCETE S/ LAVADO DE DINERO MAYOR A 750 JORNALES (DELITOS ECON.) Y OTROS
    No. Radicado
    42/2022
    Autoridad
    Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay
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  • Absolución por falta de pruebas en caso de circulación de moneda falsa en Salta

    Argentina
    Circulación de moneda extranjera apócrifa
    N/A
    Absolución por desistimiento de la acusación por parte de la fiscalía al considerar insuficientes los elementos de prueba para determinar la responsabilidad penal de los acusados.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº6 - IMPUTADO: CFT Y OTROS/Audiencia de Debate con Tribunal
    No. Radicado
    FSA 010192/2022/6
    Autoridad
    OFICINA JUDICIAL DE SALTA - JUICIO
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  • Suspensión de juicio a prueba por encubrimiento de contrabando

    Argentina
    Encubrimiento de contrabando
    N/A
    Se homóloga acuerdo de suspensión de juicio a prueba para la imputada por encubrimiento de contrabando al ser la propietaria del vehículo en el que se transportaron hojas de coca. El proceso se suspende por un año con reglas de conducta.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 1 - IMPUTADO: LMA s/Audiencia de Formalización de la investigación (Art. 258)
    No. Radicado
    FSA 016830/2022/1
    Autoridad
    Juzgado Federal de Salta 2
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  • Confirmación de condena por tráfico de estupefacientes y negación de prisión domiciliaria

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes - agravado
    N/A
    Se confirma sentencia condenatoria por transportar 385.722,9 gramos de marihuana en un camión, negándose la solicitud de prisión domiciliaria pese a la edad del condenado y quebrantos de salud, debido a la gravedad del delito y la modalidad de transporte.
    Fecha
    No. Decisión
    AC340-21
    No. Radicado
    76-834-60-00-187-2020-01536-01
    Autoridad
    Sala de Decisión Penal - Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga
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  • Confirmación de condena por tráfico de estupefacientes y rechazo de argumento de adicción de la defensa

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes - agravado
    N/A
    Se confirma condena a capturado con 24.9 gramos de cocaína, negándose argumento de adicción y consumo personal de la defensa debido a la cantidad de droga incautada que superaba la dosis personal permitida.
    Fecha
    No. Decisión
    AC391-13
    No. Radicado
    76834-60-00-187-2012-02754-01
    Autoridad
    Sala de Decisión Penal - Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga
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  • Confirmación de condena por tenencia de marihuana pese a doctrina sobre atipicidad y propósito de tráfico

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    N/A
    En apelación se analiza si la tenencia de 150 cigarrillos de marihuana, superior a la dosis personal, es atípica según la doctrina de la Corte Suprema que exige un propósito de tráfico. No obstante, la decisión descarta esta postura y confirma la condena.
    Fecha
    No. Decisión
    76-001-6000-193-2015-28989
    No. Radicado
    76-001-6000-193-2015-28989
    Autoridad
    Sala de Decisión Penal - Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
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  • Revocatoria de absolución y emisión de condena por tráfico de estupefacientes tras reevaluación de pruebas

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    N/A
    En apelación se revoca absolución y se emite condena por tráfico de estupefacientes, al evaluar si la valoración probatoria que llevó a la absolución se ajustó a las reglas de la sana crítica, especialmente respecto a la declaración del testigo de cargo.
    Fecha
    No. Decisión
    76-001-6000-195-2013-03221-01
    No. Radicado
    76-001-6000-195-2013-03221-01
    Autoridad
    Sala de Decisión Penal - Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
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  • Estudio de antijuridicidad y calidad de consumidor en tráfico de estupefacientes tras allanamiento a cargos

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    N/A
    Sentencia que analiza si, a pesar del allanamiento a cargos, es posible estudiar la antijuridicidad material de la conducta, considerando la presunta calidad de consumidor del procesado a quien se le incautaron 45 papeletas de basuco.
    Fecha
    No. Decisión
    76-001-6000-193-2013-25649-00
    No. Radicado
    76-001-6000-193-2013-25649-00
    Autoridad
    Sala de Decisión Penal - Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
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  • Confirmación de condena por tráfico de cannabis y negación de beneficios penales

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    N/A
    Sentencia que analiza si la defensa probó duda razonable sobre la responsabilidad del procesado por 2481.9 g de cannabis y si procede su inocencia o prisión domiciliaria. Concluye que las pruebas acreditan tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad.
    Fecha
    No. Decisión
    76-001-6000-193-2015-05865
    No. Radicado
    76-001-6000-193-2015-05865
    Autoridad
    Sala de Decisión Penal - Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
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  • Confirmación de condena por transportar 18.975 gr de marihuana

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    N/A
    El Tribunal confirmó la condena por transportar 18.975 gr de marihuana en motocicleta. Las pruebas, valoradas bajo las reglas de sana crítica, demostraron tipicidad, antijuridicidad y dolo, desestimando la tesis defensiva por falta de respaldo probatorio.
    Fecha
    No. Decisión
    76-364-6000-177-2019-01984
    No. Radicado
    76-364-6000-177-2019-01984
    Autoridad
    Sala de Decisión Penal - Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
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  • Confirmación de condena por tráfico de estupefacientes y destinación ilícita de inmuebles

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    Destinación ilícita de inmuebles
    Se revisa la responsabilidad penal del acusado por tráfico de estupefacientes y uso ilícito de inmuebles al manipular 728 gr de marihuana, distribuidos en 330 cigarrillos y bolsas, en un inmueble destinado al almacenamiento y dosificación ilícita.
    Fecha
    No. Decisión
    76-892-6000-190-2017-00196
    No. Radicado
    76-892-6000-190-2017-00196
    Autoridad
    Sala de Decisión Penal - Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
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  • Confirmación de absolución por tráfico de estupefacientes ante falta de elementos de tipicidad

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    N/A
    Se confirmó la absolución al considerar que, aunque el procesado portaba 23.1 gr de cocaína, no se acreditó el ánimo de venta o distribución. La falta de este elemento subjetivo impide configurar la tipicidad del delito de tráfico de estupefacientes.
    Fecha
    No. Decisión
    76-001-6000-193-2017-24834
    No. Radicado
    76-001-6000-193-2017-24834
    Autoridad
    Sala de Decisión Penal - Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
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  • Confirmación de condena por tráfico de heroína basada en pruebas indiciarias

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    N/A
    Se confirmó la condena al concluir que los 14.8 gr de heroína en 117 bolsas portadas por el procesado eran para tráfico, no consumo. La decisión se basó en indicios, testimonios policiales y la falta de pruebas que acreditaran su condición de consumidor.
    Fecha
    No. Decisión
    76-001-6000-193-2019-08694
    No. Radicado
    76-001-6000-193-2019-08694
    Autoridad
    Sala de Decisión Penal - Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
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  • Absolución por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares en caso del cartel de las devoluciones ilegales del IVA

    Colombia
    Enriquecimiento ilícito de particulares
    Concierto para delinquir
    Se analiza caso de revisora fiscal del cartel de devoluciones del IVA, confirmando peculado por apropiación con apoyo de funcionarios. Se descartó el enriquecimiento ilícito como autónomo por non bis in ídem y se destacaron criterios de concursos penales.
    Fecha
    No. Decisión
    SP4490-2018
    No. Radicado
    52269
    Autoridad
    Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia
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  • Anulación de condena por lavado de dinero y asociación criminal

    Paraguay
    Lavado de dinero
    Asociación criminal
    La sentencia analizó la presunción de inocencia, señalando insuficiencia probatoria en la conexión entre bienes y delitos previos, lo que llevó a anular la condena por lavado de dinero y asociación criminal debido a errores en la fundamentación jurídica.
    Fecha
    No. Decisión
    E.C.C. Y OTROS S/ LAVADO DE DINERO
    No. Radicado
    204/2009
    Autoridad
    Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay
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  • Admisión de casación por falta de fundamentación en una sentencia y comiso especial

    Paraguay
    Lavado de dinero
    Enriquecimiento ilícito
    La Corte Suprema de Paraguay admitió parcialmente un recurso de casación por falta de fundamentación y omisiones sobre el comiso especial, destacando las garantías procesales, razonamientos claros y respeto al principio de inmediación en pruebas y hechos.
    Fecha
    No. Decisión
    JUSTO PASTOR CÁRDENAS NÚÑEZ Y OTROS S/ ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y OTROS
    No. Radicado
    639/2022
    Autoridad
    Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay
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  • Decisión de reenvío y análisis de legitimación de ganancias ilícitas

    Bolivia
    Legitimación de ganancias ilícitas
    Beneficios en razón del cargo
    Se analiza caso de legitimación de ganancias ilícitas, abordando valoración probatoria, congruencia procesal y debido proceso. Resalta la obligación de fundamentación integral y la aplicación de la sana crítica en decisiones judiciales.
    Fecha
    No. Decisión
    AUTO SUPREMO 167/2023-RRC
    No. Radicado
    74/2021
    Autoridad
    Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia
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  • Decisión que declara infundado recurso de casación por el delito de legitimación de ganancias ilícitas

    Bolivia
    Legitimación de ganancias ilícitas
    N/A
    En un caso de legitimación de ganancias ilícitas, se declara infundado el recurso de casación, destacando la adecuada fundamentación de la sentencia, la congruencia entre acusación y fallo, y la valoración probatoria conforme a la sana crítica.
    Fecha
    No. Decisión
    AUTO SUPREMO 1009/2022-RRC
    No. Radicado
    71/2021
    Autoridad
    Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia
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  • Revisión de absolución por legitimación de ganancias ilícitas

    Bolivia
    Legitimación de ganancias ilícitas
    N/A
    Se declara infundado un recurso de casación, al ratificar absolución por legitimación de ganancias ilícitas. Se resalta la inexistencia de pruebas que vinculen su incremento patrimonial con actividades ilícitas y la correcta valoración probatoria.
    Fecha
    No. Decisión
    AUTO SUPREMO 1255-2022-RRC
    No. Radicado
    92/2021
    Autoridad
    Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia
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  • Confirmación de sentencia por lavado de activos y análisis de sana crítica

    Ecuador
    Lavado de activos
    N/A
    Se confirma la sentencia que declara culpables a los procesados por lavado de activos. Ratifica la correcta aplicación de la ley y la valoración probatoria bajo la sana crítica, desestimando las alegaciones de indebida aplicación normativa en casación.
    Fecha
    No. Decisión
    09124-2014-0822
    No. Radicado
    1925/2017
    Autoridad
    Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador
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  • Confirmación de sentencias y absolución parcial por lavado de activos en operación mercantil

    Ecuador
    Lavado de activos
    N/A
    En caso de lavado de activos se ratifican condenas, absolviendo a KM al demostrarse ausencia de dolo en su conducta. Se confirmó la disolución de una empresa implicada y se discutió el comiso de bienes pese al estado de inocencia de uno de los procesados.
    Fecha
    No. Decisión
    13284-2018-01581
    No. Radicado
    984/2022
    Autoridad
    Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador
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  • Confirmación de condena y rechazo de traslado a un establecimiento especial para la Fuerza Pública

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    N/A
    Se confirma condena a miembro de la fuerza pública por su participación en una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y se rechazan solicitudes de nulidad y traslado de establecimiento especial para miembros de la Fuerza Pública.
    Fecha
    No. Decisión
    11-001-6000-000-2016-01980
    No. Radicado
    11-001-6000-000-2016-01980
    Autoridad
    Sala de Decisión Penal - Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
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  • Rechazo de prisión domiciliaria a condenado en preacuerdo

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    Concierto para delinquir (agravado)
    Se confirma negación de prisión domiciliaria en preacuerdo, al considerarse que el condenado no ostenta la calidad de padre cabeza de familia que exige la ley 750 de 2002.
    Fecha
    No. Decisión
    11001-6000-000-2016-01928
    No. Radicado
    11001-6000-000-2016-01928
    Autoridad
    Sala de Decisión Penal - Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
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  • Apelación de preacuerdo desierta por indebida sustentación del recurso

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    N/A
    Sentencia en la que se revisan las directrices que rigen la sustentación del recurso de apelación, el cual fue presentado por la defensa al negarse la prisión domiciliaria a hombre cabeza de familia.
    Fecha
    No. Decisión
    76001-6000-000-2017-01064-00
    No. Radicado
    76001-6000-000-2017-01064-00
    Autoridad
    Sala de Decisión Penal - Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
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  • Rechazo de solicitud de cambio de reclusión a resguardo indígena a condenado por tráfico de drogas

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    Concierto para delinquir (agravado)
    En apelación se revisa la posibilidad de cumplir en un resguardo la pena impuesta por la jurisdicción ordinaria a persona indígena, así como el principio de enfoque diferencial.
    Fecha
    No. Decisión
    11001-6000-000-2018-01460
    No. Radicado
    11001-6000-000-2018-01460
    Autoridad
    Sala de Decisión Penal - Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
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  • Confirmación de condena por tráfico de estupefacientes y negación de prisión domiciliaria a madre cabeza de familia

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    N/A
    Se analizan las exigencias normativas de la condición de cabeza de hogar para acceder a la prisión domiciliaria, considerando que este beneficio busca proteger a los niños, especialmente en casos donde se encontraron drogas en el domicilio del condenado.
    Fecha
    No. Decisión
    76001-6000-000-2019-00608-01
    No. Radicado
    76001-6000-000-2019-00608-01
    Autoridad
    Sala de Decisión Penal - Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
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  • Negación de beneficios penales por transporte de 348 paquetes de marihuana

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    N/A
    Sentencia que niega prisión domiciliaria y suspensión condicional de la pena por la gravedad del delito y falta de pruebas de condiciones excepcionales, tras ser detenido en flagrancia transportando 348 paquetes de marihuana en un vehículo.
    Fecha
    No. Decisión
    SA-084
    No. Radicado
    760016000193-2020-03799
    Autoridad
    Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali
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  • Confirmación de condena por tenencia de 45 papeletas de cocaína bajo teoría de aprovisionamiento

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    N/A
    En apelación, se evalúa si el comportamiento de la procesada es atípico, considerando que las 45 papeletas de cocaína incautadas podrían responder a la teoría de aprovisionamiento, al superar la cantidad permitida por la ley para una dosis personal.
    Fecha
    No. Decisión
    76-001-6000-193-2014-39135
    No. Radicado
    76-001-6000-193-2014-39135
    Autoridad
    Sala de Decisión Penal - Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
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  • Condena por el transporte de 425 kilos de cocaína en aeronave hacia Argentina

    Paraguay
    Tráfico de sustancias estupefacientes
    Asociación criminal
    Se dicta condena contra los procesados por el transporte de 425 kilogramos de cocaína en una aeronave hacia Argentina, al haberse acreditado los elementos objetivos y subjetivos de los delitos de tráfico de estupefacientes y asociación ilícita.
    Fecha
    No. Decisión
    DOUGLAS DA SILVA Y OTROS S/LEY 1881 2002 QUE MODIFICA LA LEY 1340
    No. Radicado
    EXPTE.1-1-2-1-2020-4498
    Autoridad
    Tribunal de Sentencia Permanente en Crimen Organizado N. 2 de Paraguay
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  • Condena por el transporte de 33 kilos de estupefacientes: análisis del procedimiento abreviado

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    El Juzgado Federal de Jujuy condenó al procesado por transportar 33 kilos de cocaína en 32 paquetes rectangulares en su vehículo. Resuelto por acuerdo pleno, se ordenó el decomiso de bienes y la destrucción de la droga.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 4 - IMPUTADO: FIGUEROA, JUAN CARLOS s/Audiencia de Acuerdo Pleno (Art. 324)
    No. Radicado
    FSA 003671/2024/4
    Autoridad
    JUZGADO FEDERAL DE JUJUY 1
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  • Determinación de la responsabilidad penal por el transporte de 1.021 gr de estupefacientes

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    El Tribunal emite condena contra los procesados por el transporte de 1.021 gramos de cocaína. Valora pruebas que confirman su coautoría, desestimando argumentos de desconocimiento del hecho alegados por la defensa.
    Fecha
    No. Decisión
    FSA 387/2024/9
    No. Radicado
    FSA 387/2024/9
    Autoridad
    Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta N. 2
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  • Prisión preventiva por transporte de estupefacientes agravado y otros

    Argentina
    Transporte de estupefacientes (agravado por el número de personas intervinientes)
    Robo agravado por perforación o fractura de pared, puerta de lugar habitado o sus dependencias inmediatas
    Se confirma prisión preventiva por el transporte agravado de 37 paquetes de cocaína, robo agravado y sustracción de pruebas de un depósito de evidencias y se declara nulidad por el delito de lavado de activos contra los procesados.
    Fecha
    No. Decisión
    Inclán, Norberto Osvaldo y otros s/ infracción ley 23.737
    No. Radicado
    FSA 37630/2018/CA6
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala II
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  • Condena por el transporte de 1.021 gr de estupefacientes

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    El Tribunal emite condena contra los procesados por el transporte de 1.021 gramos de cocaína. Valora pruebas que confirman su coautoría, desestimando argumentos de desconocimiento del hecho alegados por la defensa.
    Fecha
    No. Decisión
    FSA 387/2024/9
    No. Radicado
    FSA 387/2024/9
    Autoridad
    Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta N. 2
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  • Admisión de acusación y prórroga de prisión preventiva

    Argentina
    Contrabando de importación de estupefacientes agravado por su finalidad de comercio
    N/A
    Se admitió acusación contra boliviano por contrabando de importación de estupefacientes agravado por su finalidad de comercio, al transportar 65 cápsulas con 820 gr de cocaína en su organismo; prorrogándose la prisión preventiva por la gravedad del hecho.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 5 - IMPUTADO: MALALE ROCA, SERGIO s/Audiencia de control de la Acusación (Art. 279, CPPF)
    No. Radicado
    FSA 004413/2024/5
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala II
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  • Rechazo de declinatoria de competencia en caso de contrabando de exportación de sustancia estupefaciente

    Argentina
    Contrabando de exportación de sustancia estupefaciente
    N/A
    Un Juzgado Federal de Salta rechaza la declinatoria de competencia de un Juzgado Penal Económico de Buenos Aires y confirma que el delito de contrabando, al ser permanente, debe juzgarse donde cesaron los actos ilícitos, esto es, Buenos Aires.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 1 - IMPUTADO: C.E.-N.N., s/Audiencia de excepciones (Art. 38, CPPF)
    No. Radicado
    FSA 008058/2024/1
    Autoridad
    Juzgado Federal de Salta 2
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  • Homologación de acuerdo pleno por tenencia simple de estupefacientes

    Argentina
    Tenencia simple de estupefacientes
    N/A
    Se homologó acuerdo pleno que varió la calificación jurídica de transporte de estupefacientes a tenencia simple de estupefacientes; y ordenó prisión de ejecución condicional por la situación de vulnerabilidad y condiciones socioeconómicas de la procesada.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 3 - IMPUTADO: RUÍZ, AZUCENA MAGDALENA s/Audiencia de Acuerdo Pleno (Art. 324)
    No. Radicado
    FSA 005757/2024/3
    Autoridad
    Juzgado Federal de Salta 2
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  • Apertura a juicio y prórroga de prisión preventiva por transporte de estupefacientes

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se admite la acusación por el delito de transporte de estupefacientes tras el hallazgo de 28 paquetes de cocaína ocultos en el torpedo de un automóvil. Además, se prorroga la prisión preventiva de la procesada y se dicta el auto de apertura a juicio.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 5 - IMPUTADO: GUTIERRES, ANA MARIA s/Audiencia de control de la Acusación (Art. 279, CPPF)
    No. Radicado
    FSA 003812/2024/5
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala II
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  • Sobreseimiento por tenencia de estupefacientes para uso personal

    Argentina
    Tenencia simple de estupefacientes
    N/A
    Se dicta sobreseimiento a favor del procesado, debido al cambio de calificación legal del delito de tenencia de estupefacientes a tenencia simple para uso personal.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 2 - IMPUTADO: VIZA, HUGO DANIEL s/Audiencia de control de la Acusación (Art. 279, CPPF)
    No. Radicado
    FSA 016816/2022/2
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Condena por el transporte de 33 kilos de estupefacientes: análisis del procedimiento abreviado

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    El Juzgado Federal de Jujuy condenó al procesado por transportar 33 kilos de cocaína en 32 paquetes rectangulares en su vehículo. Resuelto por acuerdo pleno, se ordenó el decomiso de bienes y la destrucción de la droga.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 4 - IMPUTADO: FIGUEROA, JUAN CARLOS s/Audiencia de Acuerdo Pleno (Art. 324)
    No. Radicado
    FSA 003671/2024/4
    Autoridad
    JUZGADO FEDERAL DE JUJUY 1
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  • Homologación de acuerdo pleno por transporte de estupefacientes

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se homologó acuerdo pleno por el delito de transporte de estupefacientes, configurado por el traslado de 26 paquetes rectangulares de cocaína en el interior de una camioneta. Como resultado, se dictó una condena de 4 años y 9 meses de prisión.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 4 - IMPUTADO: AGUSTIN NAHUEL ORQUERA s/Audiencia de Acuerdo Pleno (Art. 324)
    No. Radicado
    FSA 005509/2024/4
    Autoridad
    Juzgado Federal de Salta 2
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  • Sentencia por transporte de estupefacientes adherida al cuerpo: condena y arresto domiciliaria

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Cámara Federal de Salta emite condena por transporte de 8.924 gr de cocaína adheridos al cuerpo. Una acusada recibió 4 años de prisión domiciliaria al ser madre de tres menores a su cargo. La otra aceptó su responsabilidad y su pena se definirá en juicio.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 5 - IMPUTADO: ELIZABETH CASANDRA GALARZA Y OTRO s/Audiencia de control de la Acusación (Art. 279, CPPF)
    No. Radicado
    FSA 004391/2024/5
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala II
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  • Homologación de acuerdo pleno y condena a prisión domiciliara por el transporte de cocaína

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    El tribunal homologó acuerdo pleno y condenó a 4 años de prisión domiciliaria a dos imputados por transportar 3.119 g de cocaína ocultos en su cuerpo. La pena se atenuó por su pertenencia a la comunidad Yacuy, su joven edad y por tener menores a su cargo.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 4 - IMPUTADO: FIGUEROA, JOSE SANTIAGO Y OTRO s/Audiencia de Acuerdo Pleno (Art. 324)
    No. Radicado
    FSA 006853/2024/4
    Autoridad
    Oficina Judicial de Salta
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  • Sobreseimiento del imputado al no haber tomado parte en el hecho delictivo

    Argentina
    Contrabando de importación de estupefacientes
    N/A
    VTC fue sobreseído del delito de contrabando de importación de estupefacientes agravado por el presunto destino de comercialización, ya que ETC afirmó que VTC no participó en el hecho delictivo. El MPF solicitó cerrar la investigación y su sobreseimiento.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 3 - IMPUTADO: VALERIANO TAPIA CHOQUE s/Audiencia de sobreseimiento (Art. 272, CPPF)
    No. Radicado
    FSA 006794/2024/3
    Autoridad
    JUZGADO FEDERAL DE JUJUY 1
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  • Reducción de pena por colaboración en juicio abreviado

    Argentina
    Contrabando de importación de estupefacientes
    N/A
    El procesado fue interceptado en un paso fronterizo no habilitado entre Argentina y Bolivia con 8,463 gr de cocaína. Aceptó un juicio abreviado y por su colaboración, su pena se redujo de 4 años y 6 meses a 3 años de prisión efectiva.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 6 - IMPUTADO: ROMERO, RENZO s/Audiencia de Acuerdo Pleno (Art. 324)
    No. Radicado
    FSA 003972/2024/6
    Autoridad
    JUZGADO FEDERAL DE GARANTÍAS - SEDE TARTAGAL
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  • Homologación de acuerdo pleno por el delito de contrabando de importación de estupefacientes agravado

    Argentina
    Contrabando de importación de estupefacientes
    N/A
    El tribunal homologó acuerdo pleno en el que se condenó al procesado a 4 años y 6 meses de prisión por ingresar 3.185,38 gr de cocaína a Argentina desde Bolivia por un paso fronterizo no habilitado.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 2 - IMPUTADO: ERASMO TAPIA CHOQUE s/Audiencia de Acuerdo Pleno (Art. 324)
    No. Radicado
    FSA 006794/2024/2
    Autoridad
    JUZGADO FEDERAL DE JUJUY 1
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  • Condena en virtud de acuerdo pleno por el delito de contrabando de importación de estupefacientes

    Argentina
    Contrabando de importación de estupefacientes
    N/A
    Ciudadano boliviano aceptó un acuerdo pleno y fue condenado a 4 años y 6 meses por contrabando de cocaína tras cruzar ilegalmente la frontera entre Bolivia y Argentina con 72 cápsulas en su organismo y 27 en un bolso. Se rechazó su expulsión anticipada.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 3 - IMPUTADO: MARCA AGUILAR, FELICIANO s/Audiencia de Acuerdo Pleno (Art. 324)
    No. Radicado
    FSA 006371/2024/3
    Autoridad
    JUZGADO FEDERAL DE JUJUY 1
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  • Condena en virtud de acuerdo pleno y unificación de pena por el delito de transporte de estupefacientes

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se homologó acuerdo contra una mujer por transportar 2 kg de cocaína. Recibió 4 años y 2 meses de prisión. Se unificaron penas en 5 años y 1 mes, incluyendo una previa en arresto domiciliario, sin reincidencia, ya que esta no implica reinserción social.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 4 - IMPUTADO: OCHOA, MARÍA SOLEDAD s/Audiencia de control de la Acusación (Art. 279, CPPF)
    No. Radicado
    FSA 005753/2024/4
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Condena en virtud de acuerdo pleno por transportar cocaína en medias de origen ilícito

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    Encubrimiento contrabando por receptación de mercadería
    Se homologó acuerdo pleno contra procesado por transportar 14 paquetes de cocaína en medias extranjeras sin aval aduanero. Se configuraron transporte de estupefacientes y encubrimiento de contrabando. Recibió 4 años y 5 meses de prisión efectiva.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 5 - IMPUTADO: ZUTARA, RAFAEL GONZALO s/Audiencia de Acuerdo Pleno (Art. 324)
    No. Radicado
    FSA 005008/2024/5
    Autoridad
    JUZGADO FEDERAL DE GARANTÍAS - SEDE TARTAGAL
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  • Sentencia condenatoria por traficar cocaína oculta en encomienda

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    El Tribunal condenó a un hombre a 4 años y 6 meses de prisión por transportar 2.702 gr de cocaína en una encomienda desde La Quiaca, oculta en un caballito de madera. El procesado fue detenido al intentar retirarla en Buenos Aires.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 8 - IMPUTADO: MARTINEZ LOPEZ, JUAN CARLOS s/Audiencia de Debate con Tribunal unipersonal (Arts. 55, inc. A, y 294)
    No. Radicado
    FSA 891/2024/8
    Autoridad
    Oficina Judicial de Jujuy
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  • Suspensión de proceso a prueba para hombre que embistió control policial

    Argentina
    Resistencia a la autoridad
    N/A
    Un hombre fue imputado por resistencia a la autoridad tras embestir un control con 88 kg de hojas de coca en su carro. Acordó donar $600.000 y hacer tareas comunitarias en un merendero de Orán. El proceso se suspendió por un año con reglas de conducta.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 1 - IMPUTADO: EFRAIN PAREDES s/Audiencia de Formalización de la investigación (Art. 258)
    No. Radicado
    FSA 6972/2024/1
    Autoridad
    JUZGADO FEDERAL DE SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
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  • Condena por tráfico de drogas en un establecimiento penitenciario

    Argentina
    Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización
    N/A
    Se emitió condena contra un hombre por tenencia de drogas con fines de comercialización en un penal. Se le hallaron 62,42 gr de marihuana, 7,04 gr de cocaína y una pastilla. La pena se unificó con una condena previa, declarándolo reincidente.
    Fecha
    No. Decisión
    SOLÁ, José Emilio s/ Infracción ley 23.737
    No. Radicado
    FSA 3703/2024/7
    Autoridad
    Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta N. 2
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  • Prisión domiciliaria en virtud de acuerdo pleno por el delito de tenencia de estupefacientes y tratamiento de adicciones

    Argentina
    Tenencia de estupefacientes
    N/A
    Acuerdo pleno por el transporte de 1.334 g de marihuana en dos parlantes. Condenado a 1 año y 1 mes de prisión, pena unificada con otra previa, totalizando 4 años y 5 meses de prisión domiciliaria con tratamiento de adicciones.
    Fecha
    No. Decisión
    Lucas Hernán Castillo s/ Inf. Ley 23.737
    No. Radicado
    FSA 794/2024/7
    Autoridad
    JUZGADO FEDERAL DE JUJUY 1
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  • Condena por transporte de estupefacientes y sobreseimiento por inimputabilidad

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    Suministro de estupefacientes agravado por cometerse en un establecimiento de detención
    El tribunal condenó a las procesadas por transportar cocaína y a una de ellas además por intento de suministro de droga en una cárcel. Una de estas fue sobreseída por inimputabilidad. Se otorgaron penas en suspenso y reglas de conducta por colaboración.
    Fecha
    No. Decisión
    PONCE, Ángeles Soledad; POCE, Janet Isabel y RIOS, Micaela Abigail s/ Infracción ley 23.737
    No. Radicado
    FSA 463/2024/12
    Autoridad
    Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta N. 2
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  • Sentencia condenatoria por el transporte de cocaína agravado por el número de intervinientes

    Argentina
    Transporte de estupefacientes (agravado por el número de personas intervinientes)
    N/A
    El tribunal condenó a los procesados como coautores por el transporte de drogas al ocultarla en encomiendas enviadas por paquetería. La entrega vigilada permitió identificar a los responsables, quienes fueron detenidos al intentar retirar los paquetes.
    Fecha
    No. Decisión
    FSA 12426/2023
    No. Radicado
    FSA 12426/2023
    Autoridad
    Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta N. 1
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  • Declaración de responsabilidad penal por el delito de transporte de estupefacientes

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    El tribunal declaró penalmente responsable al imputado por transportar estupefacientes en moto con un pasajero que llevaba 3 paquetes de droga. Su intento de huida evidencia dolo eventual, al ignorar el contenido sospechoso en zona de contrabando.
    Fecha
    No. Decisión
    Rueda Camargo, Facundo Tomás s/infracción Ley 23.737 (art. 5 inc. “c”)
    No. Radicado
    FSA 96/2024/18
    Autoridad
    Tribunal Federal de Juicio N. 1 de Salta
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  • Condena en virtud de acuerdo pleno y declaración de reincidencia

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se admitió acuerdo pleno por el transporte de 8 kg de cocaína en el vehículo del imputado. Se acordó una pena de 4 años y 10 meses de prisión efectiva. Se declaró su reincidencia por una pena anterior por el delito de transporte de estupefacientes.
    Fecha
    No. Decisión
    Pérez, Alejandro Catalino s/ audiencia de control de acusación
    No. Radicado
    FSA 2587/2024
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Condena por el transporte agravado de 30 kg de cocaína

    Argentina
    Transporte de estupefacientes (agravado por el número de personas intervinientes)
    N/A
    El Tribunal condenó a los 3 acusados por transportar 30 kg de cocaína en 3 valijas utilizando los servicios de una empresa de transporte en Salta. La sentencia consideró como agravante la organización de los acusados para la comisión del delito.
    Fecha
    No. Decisión
    Vilte, Alfredo Alberto, Vilte, Eduardo Ramón y Busto, Viviana Raquel s/ transporte agravado de estupefacientes
    No. Radicado
    FSA 6499/2023/15
    Autoridad
    Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta N. 2
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  • Acuerdo pleno y condena por el transporte de 64 kg de cocaína

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    El juzgado aprobó el acuerdo pleno y condenó a un acusado a 5 años y 4 meses de prisión efectiva y a la otra a 3 años en suspenso con reglas de conducta por transportar 64 kg de cocaína en 67 paquetes ocultos en la estructura del techo de un vehículo.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 5 - IMPUTADO: ORDOÑEZ, RITA LILIANA s/Audiencia de Acuerdo Pleno (Art. 324)
    No. Radicado
    FSA 2356/2024/5
    Autoridad
    JUZGADO FEDERAL DE SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
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  • Sobreseimiento por aplicación de criterio de oportunidad

    Argentina
    Tenencia de estupefacientes
    N/A
    El juzgado sobreseyó al imputado por aplicación de un criterio de oportunidad, tras determinar que los 350 gr de cannabis eran para consumo personal. Se concluyó que esta conducta no afecta el interés público, por su historial de adicción y uso medicinal.
    Fecha
    No. Decisión
    DANIEL RAMIRO DIAZ Y OTROS S/ INF LEY 23737
    No. Radicado
    FSA 548/2023/8
    Autoridad
    JUZGADO FEDERAL DE JUJUY 2
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  • Homologación de acuerdo pleno y unificación de condena por transporte de estupefacientes

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    El juzgado condenó a ERS por transportar 966 gr de marihuana y unificó dos condenas en 6 años y 6 meses de prisión. Otorgó prisión domiciliaria por ser madre única y sustento de tres hijos menores, e impuso multa, decomiso de bienes y salidas laborales.
    Fecha
    No. Decisión
    Segundo, Érica Rocío s/Infracción ley 23.737
    No. Radicado
    FSA 1040/2024
    Autoridad
    JUZGADO FEDERAL DE GARANTÍAS - SEDE TARTAGAL
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  • Condena en virtud de acuerdo pleno por transporte de cocaína y declaración de reincidencia

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    La Cámara Federal de Salta condenó a RG y EC a 4 años de prisión por trasladar 2,14 kg de cocaína ocultos en un vehículo. EC fue declarado reincidente, recibió una pena única de 7 años y multa. Se ordenó el traslado de Gutiérrez por acercamiento familiar.
    Fecha
    No. Decisión
    Gutiérrez, Ramón Horacio y otro s/ audiencia de control de la acusación (art. 279 CPPF)
    No. Radicado
    FSA 10543/2023/4
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Condenas y absolución en caso de narcotráfico

    Argentina
    Transporte de estupefacientes (agravado por el número de personas intervinientes)
    N/A
    El tribunal absolvió a un imputado y condenó a cuatro como coautores por transportar 514,4 kg de cocaína en un camión cisterna. La droga, oculta en 400 paquetes, era parte de una red que presuntamente traficaba desde Bolivia a Buenos Aires.
    Fecha
    No. Decisión
    MEDINA, Alfredo Esteban y OTROS p/Infracción Ley 23.737
    No. Radicado
    FSA 1099/2023/22
    Autoridad
    Tribunal Federal de Juicio N. 1 de Salta
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  • Prórroga de prisión preventiva

    Argentina
    Transporte de estupefacientes (agravado por el número de personas intervinientes)
    Tenencia simple de estupefacientes
    El análisis de la complejidad del caso, así como la pronta definición de la situación procesal de los acusados conlleva a la prórroga de la prisión preventiva.
    Fecha
    No. Decisión
    Legajo Nº 19 - IMPUTADO: DC, HN Y OTROS s/LEGAJO DE PRORROGA DE PRISIÓN PREVENTIVA
    No. Radicado
    FSA 001225/2018/19/CA025
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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