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Este observatorio contiene decisiones judiciales penales de los últimos ocho años en materia de drogas ilícitas, economías criminales, corrupción, de los siguientes países:

Linea Temática

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Tipo de decisión

Consulte aquí las decisiones de interés: condenatoria, absolutoria, constitucional, inconstitucional y demás asociadas.

Filtros activos

  • Resolución de conflicto de competencia en materia de lavado de dinero: aplicación de la Ley 6431/2019

    Paraguay
    Lavado de dinero
    La resolución resuelve un conflicto de competencia entre dos juzgados especializados en delitos económicos sobre un caso de lavado de dinero. La Corte Suprema de Justicia determina que el juzgado que lleva el proceso penal principal es el competente.
    Fecha
    No. Decisión
    CARLOS RUBÉN SÁNCHEZ GARCETE S/ LAVADO DE DINERO MAYOR A 750 JORNALES (DELITOS ECON.) Y OTROS
    No. Radicado
    42/2022
    Autoridad
    Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay
  • Anulación de condena por lavado de dinero y asociación criminal

    Paraguay
    Lavado de dinero
    La sentencia analizó la presunción de inocencia, señalando insuficiencia probatoria en la conexión entre bienes y delitos previos, lo que llevó a anular la condena por lavado de dinero y asociación criminal debido a errores en la fundamentación jurídica.
    Fecha
    No. Decisión
    E.C.C. Y OTROS S/ LAVADO DE DINERO
    No. Radicado
    204/2009
    Autoridad
    Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay
  • Admisión de casación por falta de fundamentación en una sentencia y comiso especial

    Paraguay
    Lavado de dinero
    La Corte Suprema de Paraguay admitió parcialmente un recurso de casación por falta de fundamentación y omisiones sobre el comiso especial, destacando las garantías procesales, razonamientos claros y respeto al principio de inmediación en pruebas y hechos.
    Fecha
    No. Decisión
    JUSTO PASTOR CÁRDENAS NÚÑEZ Y OTROS S/ ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y OTROS
    No. Radicado
    639/2022
    Autoridad
    Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay
  • Condena por el transporte de 425 kilos de cocaína en aeronave hacia Argentina

    Paraguay
    Tráfico de sustancias estupefacientes
    Se dicta condena contra los procesados por el transporte de 425 kilogramos de cocaína en una aeronave hacia Argentina, al haberse acreditado los elementos objetivos y subjetivos de los delitos de tráfico de estupefacientes y asociación ilícita.
    Fecha
    No. Decisión
    DOUGLAS DA SILVA Y OTROS S/LEY 1881 2002 QUE MODIFICA LA LEY 1340
    No. Radicado
    EXPTE.1-1-2-1-2020-4498
    Autoridad
    Tribunal de Sentencia Permanente en Crimen Organizado N. 2 de Paraguay
  • Definición de competencia en causa relacionada con el crimen organizado

    Paraguay
    Lavado de activos
    Se define conflicto de competencia negativo, que surge por causa de hechos punibles que son de competencia material de los órganos jurisdiccionales de la competencia referida como crimen organizado
    Fecha
    No. Decisión
    MASP Y OTROS S/ LAVADO DE DINERO
    No. Radicado
    7797/20
    Autoridad
    Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay