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En esta sección podrá filtrar su búsqueda de decisiones judiciales penales por país, línea temática, delitos asociados, autoridad, número de decisión, radicado, fecha y palabras claves.

Este observatorio contiene decisiones judiciales penales de los últimos ocho años en materia de delitos económicos y corrupción, de los siguientes países:

País

Linea Temática

Seleccione la línea temática de las decisiones que desea consultar.

Delitos asociados

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Autoridad

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Tipo de decisión

Consulte aquí las decisiones de interés: condenatoria, absolutoria, constitucional, inconstitucional y demás asociadas.
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Filtros activos

  • Condena contra Coordinador de Inteligencia del Ejercito Nacional de Colombia

    Colombia
    Lavado de activos
    Concierto para delinquir
    Se emite condena contra General retirado de la fuerza pública colombiana por dar apariencia de legalidad a bienes de procedencia ilícita
    Fecha
    No. Decisión
    110016000019200600203-08
    No. Radicado
    110016000019200600203-08
    Autoridad
    Sala de Extinción de Dominio - Tribunal Superior de Bogotá
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  • Absolución en virtud de falso raciocinio en el que incurrió el Tribunal

    Colombia
    Lavado de activos
    Enriquecimiento ilícito de particulares
    Se absuelve al procesado al analizar la vulneración del principio de razón suficiente a la luz del falso raciocinio respecto a la acreditación del origen ilícito de los recursos del lavado de activos.
    Fecha
    No. Decisión
    N/A
    No. Radicado
    49906
    Autoridad
    Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia
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  • Condena por lavado de activos agravado

    Colombia
    Lavado de activos (agravado)
    Concierto para delinquir
    Se configura el lavado de activos agravado por prestar servicios de intermediación financiera para la puesta en circulación de fondos espurios.
    Fecha
    No. Decisión
    SP3208-2019
    No. Radicado
    51092
    Autoridad
    Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia
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  • Comiso como sanción sobre bienes que fueron debidamente incautados

    Colombia
    Lavado de activos
    Enriquecimiento ilícito de particulares
    Se revisa y ordena el comiso sobre bienes que fueron incautados al sujeto activo del delito
    Fecha
    No. Decisión
    11001-6099-067-2014-00042-01
    No. Radicado
    11001-6099-067-2014-00042-01
    Autoridad
    Sala de Extinción de Dominio - Tribunal Superior de Bogotá
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  • Confirmación de condena contra General retirado del Ejercito Nacional de Colombia

    Colombia
    Lavado de activos
    Concierto para delinquir (agravado)
    No se casa sentencia recurrida toda vez que la condición castrense del procesado y su reconocimiento social tuvo injerencia significativa en el delito de lavado de activos.
    Fecha
    No. Decisión
    SP206-2018
    No. Radicado
    47720
    Autoridad
    Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia
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  • Rechazo de imposición de prisión preventiva por no cumplirse la inferencia razonable de autoría

    Colombia
    Lavado de activos
    N/A
    Se revisa inferencia razonable de autoría o participación de cara al delito de lavado de activos como requisito para la imposición de una medida de prisión preventiva
    Fecha
    No. Decisión
    11001-6000-096-2021-00103
    No. Radicado
    11001-6000-096-2021-00103
    Autoridad
    Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali
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  • Absolución por aplicación del principio de indubio pro reo

    Colombia
    Lavado de activos (agravado)
    N/A
    Se revisa si el Deportivo Independiente Medellín era utilizado para legalizar dineros provenientes del narcotráfico por parte de los procesados
    Fecha
    No. Decisión
    SP282-2017
    No. Radicado
    40120
    Autoridad
    Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia
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  • Importancia de la inferencia del delito base en el lavado de activos

    Colombia
    Lavado de activos
    N/A
    Se debate el origen del dinero incautado a las procesadas quienes ejercían el oficio de la prostitución en España y aducen que el dinero es de origen licito y en ese sentido no se configura el lavado de activos.
    Fecha
    No. Decisión
    76001-6000103-2011-03803-02
    No. Radicado
    76001-6000103-2011-03803-02
    Autoridad
    Sala de Decisión Penal - Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga
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  • Absolución por falta de convencimiento más allá de duda razonable

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    N/A
    Se revisa en apelación si la prueba practicada en juicio no comporta entidad suficiente para llegar al convencimiento más allá de toda duda respecto a la responsabilidad penal del adolescente procesado.
    Fecha
    No. Decisión
    76-001-6000-000-2020-00434
    No. Radicado
    76-001-6000-000-2020-00434
    Autoridad
    Sala de Decisión de Asuntos Penales para Adolescentes - Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali
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  • Absolución por atipicidad de la conducta

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    N/A
    Se discute si la sustancia incautada tenía un propósito diferente al consumo y por lo tanto, si la conducta resulta ser típica o atípica
    Fecha
    No. Decisión
    23001-60-01015-2017-01603-00
    No. Radicado
    23001-60-01015-2017-01603-00
    Autoridad
    Juzgado Tercero Penal del Circuito de Montería - Córdoba
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Últimas decisiones

  • Rechazo de solicitud de prisión domiciliaria

    Argentina
    Transporte de estupefacientes (agravado por el número de personas intervinientes)
    N/A
    El procesado solicita prisión domiciliaria en atención a la situación de su grupo familiar.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente de Prisión Domiciliaria: P, JS p/ Infracción Ley 23.737
    No. Radicado
    FSA 033568/2018/TO1/9
    Autoridad
    Tribunal Oral Federal de Salta No. 1
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  • Reducción del plazo de prórroga de prisión preventiva

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Al revisar la prórroga de prisión preventiva apelada el Tribunal la considera excesiva ya que era de 180 días y por lo tanto, reduce el plazo a 90 días.
    Fecha
    No. Decisión
    Legajo Nº 56 - IMPUTADO: A, A s/LEGAJO DE PRORROGA DE PRISIÓN PREVENTIVA
    No. Radicado
    FSA 002363/2017/56/CA025
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Rechazo de prisión domiciliaria

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se mantiene la detención carcelaria ya que no basta la exposición de riesgos de salud del procesado, sino que se hace una ponderación de los riesgos procesales del delito, su naturaleza y la penalidad
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 4 - IMPUTADO: S, CH s/INCIDENTE DE PRISIÓN DOMICILIARIA
    No. Radicado
    FSA 033531/2018/4/CA006
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Condena por acuerdo pleno

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se admite acuerdo pleno suscrito entre las partes en el cual se emite sentencia condenatoria de 4 años de prisión contra el procesado.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 4 - IMPUTADO: HECTOR MELGAR JIMENEZ s/Audiencia de Acuerdo Pleno (Art. 324)
    No. Radicado
    FSA 016828/2022/4
    Autoridad
    Oficina Judicial de Salta - Subsede Orán y Tartagal
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  • Condena a persona que transportaba 92 cápsulas de droga en su organismo

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Desarrollo de audiencia de debate en la cual se discute si el acontecer fáctico se adecúa al delito de transporte de estupefacientes o implica tesis de la no punibilidad de las víctimas
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 4 - IMPUTADO: CALDERON CHAMBI ZENOBIO s/Audiencia de Debate con Tribunal unipersonal