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Este observatorio contiene decisiones judiciales penales de los últimos ocho años en materia de delitos económicos y corrupción, de los siguientes países:

País

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Consulte aquí las decisiones de interés: condenatoria, absolutoria, constitucional, inconstitucional y demás asociadas.
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Filtros activos

  • Importancia de la fundamentación y valoración probatoria en Legitimación de Ganancias Ilícitas

    Bolivia
    Legitimación de ganancias ilícitas
    Tráfico Ilícito de sustancias controladas
    Se enfatiza la necesidad de probar la relación directa entre el acusado y los bienes de origen ilícito, resaltando la autonomía del delito respecto a la existencia de un delito precedente.
    Fecha
    No. Decisión
    AUTO SUPREMO 144/2023-RRC
    No. Radicado
    AUTO SUPREMO 144/2023-RRC
    Autoridad
    Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia
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  • Caso de lavado de activos derivado de corrupción y transacciones inmobiliarias irregulares

    Ecuador
    Lavado de activos
    Corrupción
    La sentencia aborda un esquema de lavado de activos donde un juez, y su cómplice, utilizaron operaciones inmobiliarias y la empresa ARBIEN para legitimar ganancias obtenidas de actos corruptos, violando la ley de lavado de activos de Ecuador.
    Fecha
    No. Decisión
    09124-2014-0822
    No. Radicado
    1925-2017
    Autoridad
    Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador
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  • Criterios de admisibilidad del Recurso de Casación Penal de Perú

    Perú
    Lavado de activos
    Modalidad de conversión y transferencia de dinero y de bienes
    Se resalta la importancia de la motivación adecuada tanto interna como externa en las resoluciones judiciales y se recalca que la falta de fundamentación y la incongruencia sustancial son causales para declarar inadmisible un recurso.
    Fecha
    No. Decisión
    590-2011
    No. Radicado
    544-2016
    Autoridad
    Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú
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Últimas decisiones

  • Rechazo de solicitud de prisión domiciliaria

    Argentina
    Transporte de estupefacientes (agravado por el número de personas intervinientes)
    N/A
    El procesado solicita prisión domiciliaria en atención a la situación de su grupo familiar.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente de Prisión Domiciliaria: P, JS p/ Infracción Ley 23.737
    No. Radicado
    FSA 033568/2018/TO1/9
    Autoridad
    Tribunal Oral Federal de Salta No. 1
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  • Reducción del plazo de prórroga de prisión preventiva

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Al revisar la prórroga de prisión preventiva apelada el Tribunal la considera excesiva ya que era de 180 días y por lo tanto, reduce el plazo a 90 días.
    Fecha
    No. Decisión
    Legajo Nº 56 - IMPUTADO: A, A s/LEGAJO DE PRORROGA DE PRISIÓN PREVENTIVA
    No. Radicado
    FSA 002363/2017/56/CA025
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Rechazo de prisión domiciliaria

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se mantiene la detención carcelaria ya que no basta la exposición de riesgos de salud del procesado, sino que se hace una ponderación de los riesgos procesales del delito, su naturaleza y la penalidad
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 4 - IMPUTADO: S, CH s/INCIDENTE DE PRISIÓN DOMICILIARIA
    No. Radicado
    FSA 033531/2018/4/CA006
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Condena por acuerdo pleno

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se admite acuerdo pleno suscrito entre las partes en el cual se emite sentencia condenatoria de 4 años de prisión contra el procesado.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 4 - IMPUTADO: HECTOR MELGAR JIMENEZ s/Audiencia de Acuerdo Pleno (Art. 324)
    No. Radicado
    FSA 016828/2022/4
    Autoridad
    Oficina Judicial de Salta - Subsede Orán y Tartagal
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  • Condena a persona que transportaba 92 cápsulas de droga en su organismo

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Desarrollo de audiencia de debate en la cual se discute si el acontecer fáctico se adecúa al delito de transporte de estupefacientes o implica tesis de la no punibilidad de las víctimas
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 4 - IMPUTADO: CALDERON CHAMBI ZENOBIO s/Audiencia de Debate con Tribunal unipersonal
    No. Radicado
    FSA 015183/2022/4
    Autoridad
    Oficina Judicial de Salta
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  • Condena por acuerdo pleno en juicio abreviado

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se homóloga acuerdo pleno en el que los hechos dan cuenta de la concurrencia de los elementos subjetivos y objetivos del tipo penal de transporte de estupefacientes
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 6 - IMPUTADO: SAD Y OTRO s/Audiencia de control de la Acusación (Art. 279, CPPF)
    No. Radicado
    FSA 015008/2022/6
    Autoridad
    OFICINA JUDICIAL DE SALTA - REVISIÓN Y GARANTIAS
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  • Apertura a juicio oral y prórroga de prisión preventiva

    Argentina
    Tenencia de estupefacientes
    N/A
    Se dicta auto de apertura a juicio, admitiendo la acusación y las pruebas. Se mantiene prisión preventiva carcelaria.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 5 - IMPUTADO: RMA s/Audiencia de control de la Acusación (Art. 279, CPPF)
    No. Radicado
    FSA 012107/2022/5
    Autoridad
    OFICINA JUDICIAL DE SALTA - REVISIÓN Y GARANTIAS
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  • Aprobación de acuerdo pleno

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se revoca pronunciamiento de juez de garantías que desestimó acuerdo pleno y en consecuencia homóloga el acuerdo pleno para así emitir condena contra los procesados, permitiendo la prisión domiciliaria para uno de ellos.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 7 - IMPUTADO: JJB Y OTRO s/Audiencia de sustanciación de impugnación (Art. 362)
    No. Radicado
    FSA 012332/2022/7
    Autoridad
    OFICINA JUDICIAL DE SALTA - REVISIÓN Y GARANTIAS
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  • Auto de apertura a juicio oral por transporte de estupefacientes agravado

    Argentina
    Transporte de estupefacientes (agravado por el número de personas intervinientes)
    N/A
    En audiencia de control de acusación se realizan convenciones probatorias en cuanto a la naturaleza, calidad y cantidad del estupefaciente y se dicta auto de apertura a juicio oral.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 6 - IMPUTADO: GAAS Y OTROS s/Audiencia de control de la Acusación (Art. 279, CPPF)
    No. Radicado
    FSA 012708/2022/6
    Autoridad
    OFICINA JUDICIAL DE SALTA - REVISIÓN Y GARANTIAS
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  • Acuerdo pleno en el marco de audiencia de control de acusación

    Argentina
    Transporte de estupefacientes (agravado por el número de personas intervinientes)
    N/A
    En desarrollo de audiencia de control de la acusación, las partes celebran acuerdo pleno por transporte de estupefacientes y se emite condena.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 15 - IMPUTADO: ROJAS ALBERTO s/Audiencia de control de la Acusación (Art. 279, CPPF)
    No. Radicado
    FSA 006614/2021/15
    Autoridad
    OFICINA JUDICIAL DE SALTA - REVISIÓN Y GARANTIAS
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  • Acuerdo pleno sobre condena en la cual se pacta la expulsión anticipada

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se admite acuerdo pleno por transporte de estupefacientes, pero atendiendo a la calidad de mujer, madre y extranjera migrante de la procesada se aplica la expulsión anticipada.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 4 - IMPUTADO: MIRANDA SUNILDA s/Audiencia de Acuerdo Pleno (Art. 324)
    No. Radicado
    FSA 011484/2022/4
    Autoridad
    Oficina Judicial de Salta - Subsede Jujuy, Garantías
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  • Rechazo de excarcelación y prisión domiciliaria

    Argentina
    Transporte de estupefacientes (agravado por el número de personas intervinientes)
    N/A
    Por la gravedad del delito de transporte de estupefacientes y porque el riesgo procesal no ha desaparecido no es posible conceder excarcelación ni prisión domiciliaria.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 1 - IMPUTADO: PEM s/INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN
    No. Radicado
    FSA 019973/2019/3/1/CA002
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Convenciones probatorias en auto de apertura a juicio

    Argentina
    Transporte de estupefacientes (agravado por el número de personas intervinientes)
    N/A
    En convenciones probatorias se dan por acreditados hechos respecto a la calidad, cantidad y dosis umbrales de estupefacientes.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 11 - IMPUTADO: BEA s/Audiencia de control de la Acusación (Art. 279, CPPF)
    No. Radicado
    FSA 008703/2022/11
    Autoridad
    OFICINA JUDICIAL DE SALTA - REVISIÓN Y GARANTIAS
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  • Condena por transporte de estupefacientes agravado al clan Caucota

    Argentina
    Transporte de estupefacientes (agravado por el número de personas intervinientes)
    N/A
    Se analizó la participación de cada uno de los procesados en la comisión del delito, determinando así su responsabilidad penal y la pena a imponer.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 15 - IMPUTADO: RIOS ALFARO CESAR ARIEL Y OTROS s/Audiencia de debate (Art. 294)
    No. Radicado
    FSA 001605/2022/15
    Autoridad
    Oficina Judicial de Salta
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  • Obtención y ocultamiento de ganancias ilícitas

    Chile
    Lavado de activos
    Asociación ilícita para el narcotráfico
    Se describen las conductas utilizadas para ocultar y disimular as ganancias y bienes producto del tráfico ilícito de drogas.
    Fecha
    No. Decisión
    MP C/ CLAUDIO ALEJANDRO CASTILLO RAMOS
    No. Radicado
    O-1826-2021
    Autoridad
    10 Juzgado de Garantías de Santiago
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  • Condena contra Coordinador de Inteligencia del Ejercito Nacional de Colombia

    Colombia
    Lavado de activos
    Concierto para delinquir
    Se emite condena contra General retirado de la fuerza pública colombiana por dar apariencia de legalidad a bienes de procedencia ilícita
    Fecha
    No. Decisión
    110016000019200600203-08
    No. Radicado
    110016000019200600203-08
    Autoridad
    Sala de Extinción de Dominio - Tribunal Superior de Bogotá
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  • Absolución en virtud de falso raciocinio en el que incurrió el Tribunal

    Colombia
    Lavado de activos
    Enriquecimiento ilícito de particulares
    Se absuelve al procesado al analizar la vulneración del principio de razón suficiente a la luz del falso raciocinio respecto a la acreditación del origen ilícito de los recursos del lavado de activos.
    Fecha
    No. Decisión
    N/A
    No. Radicado
    49906
    Autoridad
    Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia
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  • Condena por lavado de activos agravado

    Colombia
    Lavado de activos (agravado)
    Concierto para delinquir
    Se configura el lavado de activos agravado por prestar servicios de intermediación financiera para la puesta en circulación de fondos espurios.
    Fecha
    No. Decisión
    SP3208-2019
    No. Radicado
    51092
    Autoridad
    Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia
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  • Condena contra Carabineros en procedimiento abreviado

    Chile
    Asociación ilícita
    Tráfico ilícito de estupefacientes
    Se emite condena contra carabineros y civiles por asociación ilícita y tráfico de drogas en virtud de procedimiento abreviado
    Fecha
    No. Decisión
    FISCALIA ARICA C/ MARIANELA DEYSI TUPA AYCA
    No. Radicado
    O-7101-2021
    Autoridad
    Juzgado de Garantía de Arica
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  • Absolución por asociación ilícita y condena por tráfico ilícito de estupefacientes

    Chile
    Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas
    Asociación ilícita
    Conforme a los hechos materia de acusación en el auto de apertura de juicio se determina absolver a los procesados por el delito de asociación ilícita y son condenados por el de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas
    Fecha
    No. Decisión
    FISCALIA ALTO HOSPICIO C/ RODRIGO ESTEBAN VILLA NAVARRO
    No. Radicado
    O-262-2022
    Autoridad
    Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique
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  • Comiso como sanción sobre bienes que fueron debidamente incautados

    Colombia
    Lavado de activos
    Enriquecimiento ilícito de particulares
    Se revisa y ordena el comiso sobre bienes que fueron incautados al sujeto activo del delito
    Fecha
    No. Decisión
    11001-6099-067-2014-00042-01
    No. Radicado
    11001-6099-067-2014-00042-01
    Autoridad
    Sala de Extinción de Dominio - Tribunal Superior de Bogotá
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  • Confirmación de condena contra General retirado del Ejercito Nacional de Colombia

    Colombia
    Lavado de activos
    Concierto para delinquir (agravado)
    No se casa sentencia recurrida toda vez que la condición castrense del procesado y su reconocimiento social tuvo injerencia significativa en el delito de lavado de activos.
    Fecha
    No. Decisión
    SP206-2018
    No. Radicado
    47720
    Autoridad
    Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia
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  • Rechazo de imposición de prisión preventiva por no cumplirse la inferencia razonable de autoría

    Colombia
    Lavado de activos
    N/A
    Se revisa inferencia razonable de autoría o participación de cara al delito de lavado de activos como requisito para la imposición de una medida de prisión preventiva
    Fecha
    No. Decisión
    11001-6000-096-2021-00103
    No. Radicado
    11001-6000-096-2021-00103
    Autoridad
    Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali
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  • Importancia de la inferencia del delito base en el lavado de activos

    Colombia
    Lavado de activos
    N/A
    Se debate el origen del dinero incautado a las procesadas quienes ejercían el oficio de la prostitución en España y aducen que el dinero es de origen licito y en ese sentido no se configura el lavado de activos.
    Fecha
    No. Decisión
    76001-6000103-2011-03803-02
    No. Radicado
    76001-6000103-2011-03803-02
    Autoridad
    Sala de Decisión Penal - Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga
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  • Absolución por falta de convencimiento más allá de duda razonable

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    N/A
    Se revisa en apelación si la prueba practicada en juicio no comporta entidad suficiente para llegar al convencimiento más allá de toda duda respecto a la responsabilidad penal del adolescente procesado.
    Fecha
    No. Decisión
    76-001-6000-000-2020-00434
    No. Radicado
    76-001-6000-000-2020-00434
    Autoridad
    Sala de Decisión de Asuntos Penales para Adolescentes - Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali
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  • Absolución por atipicidad de la conducta

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    N/A
    Se discute si la sustancia incautada tenía un propósito diferente al consumo y por lo tanto, si la conducta resulta ser típica o atípica
    Fecha
    No. Decisión
    23001-60-01015-2017-01603-00
    No. Radicado
    23001-60-01015-2017-01603-00
    Autoridad
    Juzgado Tercero Penal del Circuito de Montería - Córdoba
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  • Preacuerdo con variación de forma de participación de autor a cómplice

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    N/A
    En virtud de preacuerdo y conforme a la forma de participación preacordada se estipula una pena de 32 meses de prisión
    Fecha
    No. Decisión
    23001-60-01015-2020-00078-00
    No. Radicado
    23001-60-01015-2020-00078-00
    Autoridad
    Juzgado Tercero Penal del Circuito de Montería - Córdoba
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  • Prisión domiciliaria para condenado por preacuerdo al ser padre cabeza de familia

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    N/A
    El juzgado analiza la solicitud del subrogado de prisión domiciliaria atendiendo a las particularidades del condenado como padre cabeza de familia
    Fecha
    No. Decisión
    23001-60-01015-2020-01486-00
    No. Radicado
    23001-60-01015-2020-01486-00
    Autoridad
    Juzgado Tercero Penal del Circuito de Montería - Córdoba
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  • Variación de forma de participación de autor a cómplice en preacuerdo

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    N/A
    Preacuerdo avalado por el juez en el que se acepta responsabilidad penal a cambio de variación de forma de participación que impacta la pena a imponer
    Fecha
    No. Decisión
    23001-60-01015-2018-01727-00
    No. Radicado
    23001-60-01015-2018-01727-00
    Autoridad
    Juzgado Tercero Penal del Circuito de Montería - Córdoba
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  • Preclusión de la investigación penal por atipicidad del hecho investigado

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    N/A
    La Fiscalía solicitó preclusión conforme a la causal de atipicidad del hecho investigado, ya que la droga era para consumo personal
    Fecha
    No. Decisión
    AC035-16
    No. Radicado
    76147-60-00-170-2015-01170-01
    Autoridad
    Sala Quinta de Decisión Penal - Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga
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  • Absolución por conducta atípica por falta de dolo

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    N/A
    Absolución por atipicidad de la conducta conforme a la duda reconocida respecto al presupuesto del tipo subjetivo del delito
    Fecha
    No. Decisión
    AC099-15
    No. Radicado
    76520-6000-180-2009-80049-01
    Autoridad
    Sala de Decisión Penal - Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga
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  • Condena fundamentada en prueba indiciaria

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    N/A
    Con pruebas indiciarias se demostró la participación de los procesados en el transporte de estupefacientes en una lancha en altamar
    Fecha
    No. Decisión
    AC229-17
    No. Radicado
    11001-60-00-098-2012-80099-02
    Autoridad
    Sala de Decisión Penal - Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga
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  • Confirmación de condena por transportar marihuana

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    N/A
    Sentencia de segunda instancia que confirma condena al considerar demostrado el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes bajo el verbo rector transportar
    Fecha
    No. Decisión
    AC325-21
    No. Radicado
    76-111-6000-165-2019-01211-01
    Autoridad
    Sala de Decisión Penal - Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga
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  • Prórroga de prisión preventiva

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se mantiene prórroga de prisión de preventiva contra presunto miembro de organización dedicada al transporte de estupefacientes entre Bolivia y Argentina.
    Fecha
    No. Decisión
    L, JH s/ legajo de prórroga de prisión preventiva
    No. Radicado
    FSA 2363/2017/54/CA26
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Prórroga de prisión preventiva en caso complejo de narcotráfico

    Argentina
    Transporte de estupefacientes (agravado)
    N/A
    Se destacan las dificultades en el manejo de una causa de narcotráfico altamente compleja, involucrando múltiples imputados y recursos legales, justificando la prórroga de la prisión preventiva para asegurar la presencia del acusado en el juicio.
    Fecha
    No. Decisión
    Legajo No. 2 (LEGAJO DE PRÓRROGA DE PRISIÓN PREVENTIVA DE F, BA)
    No. Radicado
    19930/2016/2
    Autoridad
    Tribunal Oral Federal de Salta No. 1
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  • Orden de arresto domiciliario

    Argentina
    Lavado de activos
    Asociación ilícita
    Se destaca la importancia de evaluar los riesgos procesales y el arraigo del imputado para determinar la medida de coerción adecuada, optando por el arresto domiciliario dada la situación de salud del acusado y su comportamiento previo ante la justicia.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente de Excarcelación de T, E
    No. Radicado
    52000148/2006/7/CA10
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Aplicación del Código Procesal Penal en función de la fecha del hecho delictivo

    Argentina
    Lavado de activos
    Transporte de estupefacientes
    Se realiza análisis de aplicabilidad de normas procesales conforme a la fecha de ocurrencia de los hechos
    Fecha
    No. Decisión
    G, WV y otros s/ Inf. Art. 303
    No. Radicado
    FSA 17031/2019/CA1
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala II
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  • Rechazo de prisión domiciliaria por riesgos procesales

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se rechaza en apelación la aplicación de la prisión domiciliaria por peligro de fuga.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente de Excarcelación de prisión domiciliaria de L, JH
    No. Radicado
    FSA 2363/2017/21/CA20
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Prisión preventiva por superar límite de penalidad en delitos imputados

    Argentina
    Asociación ilícita
    Lavado de activos
    Se aplica prisión preventiva ya que la pena en conjunto de los delitos imputados excede el tope establecido para la concesión del beneficio de la libertad provisoria.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente de Excarcelación de P, NI
    No. Radicado
    FSA 2363/2017/29/CA10
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Prisión preventiva por riesgos procesales

    Argentina
    Asociación ilícita para narcotráfico
    Lavado de activos
    Se mantiene prisión preventiva al imputado ya que por riesgos procesales concernientes a la penalidad conjunta de los delitos imputados se supera el tope legal de las medidas alternativas a la detención carcelaria.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente de Excarcelación de C, JR
    No. Radicado
    FSA 2363/2017/30/CA11
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Condena por transporte de estupefacientes en grado de tentativa inidónea

    Argentina
    Transporte de estupefacientes (agravado por el número de personas intervinientes)
    N/A
    Se desarrolla el agravante del transporte de estupefacientes por el número de personas intervinientes, la figura de tentativa inidónea en el delito imposible y el uso de la entrega vigilada.
    Fecha
    No. Decisión
    Farías, Ricardo y otros
    No. Radicado
    FSA 13439/2019/18
    Autoridad
    Cámara Federal de Casación Penal - Sala IV
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  • Libertad provisional en causa de lavado de activos

    Argentina
    Lavado de activos
    N/A
    Se concede libertad provisional, dado que, en el momento procesal correspondiente, el Ministerio Público Fiscal no objetó la realización del procesamiento sin imposición de prisión preventiva.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente de Excarcelación de J, AQ
    No. Radicado
    FSA 2363/2017/26/1/4/CA17
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Excarcelación y anulación de cargos

    Argentina
    Lavado de activos
    N/A
    Análisis de los delitos de asociación ilícita, transporte de estupefacientes y lavado de activos, así como de las implicaciones de la falta de mérito en el proceso judicial.
    Fecha
    No. Decisión
    Un tal MP y un tal MFP s/ actuaciones complementarias por infracción a la ley 23.737
    No. Radicado
    FSA 2363/2017/26/CA9
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Se mantiene prisión preventiva a persona procesada por el transporte de estupefacientes

    Argentina
    Lavado de activos
    Asociación ilícita
    El procesado se encuentra involucrado en dos hechos de transporte de estupefacientes en el marco de una causa en la que se investiga a un grupo dedicado al tráfico de drogas.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente de prisión domiciliaria de DC, HN
    No. Radicado
    FSA 1225/2018/15/CA9
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Prisión domiciliaria tras sobreseimiento

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Concesión de prisión domiciliaria a la procesada por sobreseimiento de los delitos de asociación ilícita y lavado de activos, quedando vigente el transporte de estupefacientes.
    Fecha
    No. Decisión
    CP, L s/ incidente de prisión domiciliaria
    No. Radicado
    FSA 1225/2018/22/CA22
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Prórroga de prisión preventiva: cambio en jurisprudencia y coherencia judicial

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se discute prórroga de prisión preventiva tras cambio en jurisprudencia que recovó la transferencia de jurisdicción. Destacando que las sentencias de la Corte Suprema no son vinculantes, pero se busca coherencia en las decisiones judiciales.
    Fecha
    No. Decisión
    L, ED s/ legajo de prórroga de prisión preventiva
    No. Radicado
    FSA 2363/2017/55/CA33
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Prórroga de prisión preventiva

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se otorga prórroga de prisión preventiva debido a la complejidad del caso y al riesgo procesal asociado con el peligro real de fuga u obstaculización del proceso.
    Fecha
    No. Decisión
    A, A s/ legajo de prórroga de prisión preventiva
    No. Radicado
    FSA 2363/2017/56/CA37
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Prórroga de prisión preventiva pese al plazo máximo permitido

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    La Cámara confirma prórroga de prisión preventiva que supera el plazo máximo permitido, debido a la complejidad del caso, la gravedad de la pena y peligro de fuga.
    Fecha
    No. Decisión
    L, JH s/ legajo de prórroga de prisión preventiva
    No. Radicado
    FSA 2363/2017/54/CA36
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Excarcelación con caución juratoria para presunto miembro de asociación ilícita

    Argentina
    Asociación ilícita
    Tenencia de arma de fuego
    Se mantiene excarcelación para presunto miembro de asociación ilícita ya que no se demostraron factores de posible existencia de riesgos procesales.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente de Excarcelación de P, RD s/ infracción ley 23.737
    No. Radicado
    FSA 2363/2017/63
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Modificación del término de prisión preventiva

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se modifica y reduce el término de 180 a 90 días de prórroga de prisión preventiva, atendiendo al principio de necesidad.
    Fecha
    No. Decisión
    A, A s/ legajo de prórroga de prisión preventiva
    No. Radicado
    FSA 2363/2017/56/CA25
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Reducción de término de prórroga de prisión preventiva

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se mantiene prórroga de prisión preventiva, pero se reduce el término de esta de 180 a 90 días.
    Fecha
    No. Decisión
    L, ED s/ legajo de prórroga de prisión preventiva
    No. Radicado
    FSA 2363/2017/55/CA27
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Rechazo de prisión domiciliaria

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se niega prisión domiciliaria teniendo en cuenta el peligro de fuga y la gravedad del delito, y se exhorta a la aplicación y uso del peculio en favor del interno.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente de prisión domiciliaria de L, ED por infracción a la ley 23.737
    No. Radicado
    FSA 2363/2017/38/CA21
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Condena y decomiso de dinero por transporte de estupefacientes

    Argentina
    Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización
    N/A
    Decomiso de dinero producto de la comercialización de estupefacientes durante la pandemia.
    Fecha
    No. Decisión
    Forte, Cesar Santiago y otro s/impugnación
    No. Radicado
    FSA 3371/2020/17
    Autoridad
    Cámara Federal de Casación Penal
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  • Integrantes de una fuerza de seguridad y civiles condenados por contrabando de exportación agravado durante la pandemia

    Argentina
    Contrabando de exportación agravado
    N/A
    Se discute si los miembros de una fuerza de seguridad cometieron o no el delito de contrabando de exportación agravado, ya que las defensas alegan que tal conducta formaba parte de una acción deliberada enmarcada en tareas policiales de “informante”.
    Fecha
    No. Decisión
    SAIQUITA, Luis Gabriel y otros s/audiencia de sustanciación de impugnación
    No. Radicado
    FSA 2197/2020/26
    Autoridad
    Cámara Federal de Casación Penal
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  • Prisión preventiva para persona procesada por lavado de activos

    Argentina
    Lavado de activos
    N/A
    Por peligros procesales se mantiene prisión preventiva para persona procesada por el delito de lavado de activos.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente de Excarcelación en autos MML por Infracción artículo 303
    No. Radicado
    FMZ 14750/2021/1/CA3
    Autoridad
    Cámara Federal de Mendoza - Sala A
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  • Solicitud de recusación, rechazo in limine

    Argentina
    Lavado de activos (agravado)
    N/A
    Se estudia y rechaza solicitud de recusación invocada por ausencia de imparcialidad por parte de la sede judicial
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente de recusación de B, NA S/ Asociación Ilícita y otros
    No. Radicado
    FMZ 13854/2020/126/1
    Autoridad
    Cámara Federal de Mendoza - Sala B
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  • Absolución por no encontrarse acreditado el dolo

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    El conductor de un camión es absuelto al transportar dos barriles con drogas sin conocimiento de su contenido, ya que no se acreditó el elemento subjetivo dolo necesario para el delito de transporte de estupefacientes.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 7 - IMPUTADO: NGJ s/Audiencia de debate (Art. 294)
    No. Radicado
    FSA 2612/2021/7
    Autoridad
    Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta N. 2
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  • Condena por acuerdo pleno

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se homóloga acuerdo pleno y se da una condena por el delito de transporte de estupefacientes
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 3 - IMPUTADO: RUIZ CARRILLO BISMAR s/Audiencia de Acuerdo Pleno (Art. 324)
    No. Radicado
    8531/2022
    Autoridad
    Juez Federal de Garantías - Salta
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  • Condena por acuerdo pleno con variación de la calificación de la conducta punible

    Argentina
    Tenencia simple de estupefacientes
    N/A
    Alcance del principio acusatorio, teniendo en cuenta que el fiscal tiene la facultad de modificar la acusación y que el juez para decidir el acuerdo pleno debe emitir un pronunciamiento de condena.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 6 - IMPUTADO: BRUNO NICOLAS GARNICA Y OTRO s/Audiencia de sustanciación de impugnación (Art. 362)
    No. Radicado
    8526/2022
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala II
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  • Fundamentación de la pena cuando existen acuerdos probatorios

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Fundamentación de la individualización de la pena, teniendo en cuenta acuerdos probatorios entre ministerio público fiscal y defensa.
    Fecha
    No. Decisión
    Figueroa Elías s/ infracción ley 23.737
    No. Radicado
    FSA 3370/2020/8
    Autoridad
    Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta N. 2
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  • Allanamiento y detención por transporte de droga

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Resolución de allanamiento y orden de detención preventiva para recabar y asegurar elementos probatorios del delito de transporte de drogas
    Fecha
    No. Decisión
    Carpeta Judicial 807/2021
    No. Radicado
    807/2021
    Autoridad
    Juez Federal de Garantías - Salta
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  • Decomiso de bienes incautados relacionados con el transporte de estupefacientes

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Decomiso de camioneta, celulares y dinero encontrados durante el procedimiento y allanamientos de personas condenadas por transporte de estupefacientes que fueron utilizados y producto dicho ilícito.
    Fecha
    No. Decisión
    R, AR Y OTROS s/INFRACCIÓN LEY 23.737 (ART.5 INC.C)
    No. Radicado
    FSA 17037/2019
    Autoridad
    Tribunal Federal de Juicio N. 1 de Salta
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  • Sobreseimiento por extinción de la acción penal

    Argentina
    Transporte de estupefacientes (agravado por el número de personas intervinientes)
    N/A
    Se realiza audiencia de sobreseimiento por extinción de la acción penal a causa de fallecimiento del imputado.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 10 - IMPUTADO: LHRR s/Audiencia de sobreseimiento (Art. 272, CPPF)
    No. Radicado
    FSA 16571/2019/TO1/10
    Autoridad
    Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta N. 1
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  • Condena en virtud de acuerdo pleno por transporte de estupefacientes

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Audiencia de acuerdo pleno como forma procesal de finalización del trámite, por el punible de transporte de estupefacientes.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente N. 6
    No. Radicado
    2330/2020
    Autoridad
    Tribunal Federal de Juicio de Salta N. 1
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  • Condena por transporte de estupefacientes agravado a banda estructurada dedicada al tráfico de cocaína

    Argentina
    Transporte de estupefacientes (agravado por el número de personas intervinientes)
    N/A
    Se desarrolla y explica la tesis del agravante en el delito de transporte de estupefacientes por el número de personas intervinientes en la comisión del hecho punible, así como la configuración del delito cuando se desplazar o porta la droga.
    Fecha
    No. Decisión
    AUDIENCIA DE DEBATE: IMPUTADOS: FARÍAS, Raúl Ricardo; LIQUITAY, Estanislao Alberto; ACEVEDO, Darío Alejandro; y GEORGEVITCH, Ariel Estelino s/INFRACCIÓN LEY 23.737
    No. Radicado
    13439/2019
    Autoridad
    Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta N. 1
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  • Condena en calidad de partícipe no necesaria, se aplica la prisión de ejecución en suspenso

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Sentencia estructurada que aborda la determinación del hecho, aspectos controvertidos y no controvertidos por las partes, la prueba objeto del debate, determinación de la responsabilidad, determinación de la pena y modalidad de cumplimiento.
    Fecha
    No. Decisión
    QUISPE, María Virginia p/ Infracción a la ley 23.737 (arts. 5 inc. c)
    No. Radicado
    FSA 13439/2019/17
    Autoridad
    Tribunal Federal de Juicio de Salta N. 1
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  • Condena por acuerdo pleno por el delito de transporte de estupefacientes

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se impone condena de 4 años de prisión, con la concesión de prisión domiciliaria según acuerdo pleno por transporte de estupefacientes
    Fecha
    No. Decisión
    JOSE FERNANDO ROJAS s/Inf. Ley 23.737
    No. Radicado
    FSA 16333/2019/7
    Autoridad
    Juez Federal de Garantías - Salta
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  • Condena por transporte de estupefacientes que adopta hipótesis de dolo eventual

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    La sentencia condenatoria se fundamenta en la hipótesis de dolo eventual en el aspecto subjetivo del delito de transporte de estupefacientes, ya que el individuo implicado ejercía como bagayero de hoja de coca.
    Fecha
    No. Decisión
    C/ ALMAZÁN, JUAN MANUEL S/ TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES AGRAVADO POR LA INTERVENCIÓN DE MÁS DE TRES PERSONAS (art. 5 inc. "c" y 11 inc. "c" de la ley 23.737)
    No. Radicado
    FSA 18147/2019
    Autoridad
    Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta N. 1
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  • Condena por acuerdo pleno con pena que supera el límite legal

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se discute el límite legal de la pena, explicando que el acuerdo entre las partes puede exceder este límite siempre y cuando no viole ningún derecho constitucional. También se aborda el decomiso como pena pecuniaria accesoria.
    Fecha
    No. Decisión
    MARASINI, Julio César s/Infracción Ley 23.737 - Transporte de Estupefacientes
    No. Radicado
    FSA 20617/2019/04TO1
    Autoridad
    Tribunal Federal de Juicio de Salta N. 1
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  • Condena por transportar 79 kilos de cocaína en el tanque de combustible

    Argentina
    Transporte de estupefacientes (agravado por el número de personas intervinientes)
    N/A
    Sentencia que describe captura de 3 personas por transportar 79 kilos de cocaína en los tanques de nafta de dos camionetas, adecuándose su conducta al delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas.
    Fecha
    No. Decisión
    C/ VILLEGAS, EZEQUIEL; VILLEGAS BRANCO NAHUEL Y CRUZ, RODOLFO ELIAS S/ TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES AGRAVADO POR LA INTERVENCIÓN DE TRES O MÁS PERSONAS (art. 5 inc. “c” y 11 inc. “c” de la ley 23.737)
    No. Radicado
    FSA 21955/2019
    Autoridad
    Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta N. 1
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  • Lesividad en el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización

    Argentina
    Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización
    N/A
    Sentencia que revoca absolución y emite condena conforme a acuerdo pleno.
    Fecha
    No. Decisión
    LlANES, Gladis Liliana y otro s/ infracción ley 23.737
    No. Radicado
    FSA 16369/2019/6
    Autoridad
    Cámara Federal de Casación Penal
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  • Concepto favorable para extradición

    Colombia
    Lavado de activos
    Concierto para delinquir
    Ciudadano extraditado desde Colombia hacia Argentina por pertenecer presuntamente a organización criminal que se dedicaba al lavado de activos y al concierto para delinquir
    Fecha
    No. Decisión
    CP022-2021
    No. Radicado
    57885
    Autoridad
    Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal
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  • Sentencia condenatoria por procedimiento abreviado

    Chile
    Asociación ilícita para narcotráfico
    Lavado de activos
    Condena en procedimiento abreviado por los delitos de asociación ilícita para el narcotráfico y lavado de activos.
    Fecha
    No. Decisión
    MP C/ LEANDRO ANDRÉS BENAVIDES SALAZAR
    No. Radicado
    O-859-2021
    Autoridad
    15 Juzgado de Garantía de Santiago
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  • Definición de competencia en causa relacionada con el crimen organizado

    Paraguay
    Lavado de dinero
    Asociación criminal
    Se define conflicto de competencia negativo, que surge por causa de hechos punibles que son de competencia material de los órganos jurisdiccionales de la competencia referida como crimen organizado
    Fecha
    No. Decisión
    MASP Y OTROS S/ LAVADO DE DINERO
    No. Radicado
    7797/20
    Autoridad
    Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay
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  • Auto de apertura a juicio oral por el punible de puesta en circulación de moneda extranjera falsa

    Argentina
    Puesta en circulación de moneda extranjera falsa
    N/A
    Se desarrolla audiencia de control de acusación, en la cual los delitos de lavado de activos y contrabando de moneda extranjera quedaron por fuera de la acusación y se contInúa la causa por puesta en circulación de moneda extranjera falsa
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 5 - IMPUTADO: TCF Y OTRO s/Audiencia de control de la Acusación
    No. Radicado
    FSA 010192/2022/5
    Autoridad
    OFICINA JUDICIAL DE SALTA - REVISIÓN Y GARANTIAS
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  • Condena por acuerdo pleno, cumplimiento de pena bajo la modalidad domiciliaria

    Argentina
    Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización
    N/A
    Audiencia de acuerdo pleno en la cual se formula acusación y se emite condena, la cual por disposición del juzgador será cumplida bajo la modalidad domiciliaria.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 7 - IMPUTADO: GASPAR MATIAS GABRIEL s/Audiencia de Acuerdo Pleno (Art. 324)
    No. Radicado
    FSA 007054/2022/7
    Autoridad
    Oficina Judicial de Salta - Subsede Jujuy, Garantías
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  • Condena por acuerdo pleno a la pena máxima legal permitida

    Argentina
    Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización
    N/A
    Se emite condena de 6 años de prisión en virtud de acuerdo pleno aceptado por las partes, en uso del juicio abreviado.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 2 - IMPUTADO: VALDEZ, AGUSTIN GABRIEL ANDRES Y OTROS s/Audiencia de Acuerdo Pleno (Art. 324)
    No. Radicado
    FSA 011955/2022/2
    Autoridad
    Oficina Judicial de Salta - Subsede Jujuy, Garantías
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  • División de una causa en orden a la competencia de los delitos provinciales y federales

    Argentina
    Lavado de activos
    Estafa
    Se divide la causa en cuanto los delitos de estafa son de competencia de la justicia provincial y la intermediación financiera y lavado de activos lo son de la justicia federal
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 1 - IMPUTADO: NJC Y OTROS s/Audiencia de excepciones (Art. 38, CPPF)
    No. Radicado
    FSA 015142/2022/1
    Autoridad
    OFICINA JUDICIAL DE SALTA - REVISIÓN Y GARANTIAS
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  • Declaración de incompetencia material de la Justicia Federal

    Argentina
    Lavado de activos
    Estafa
    Se pone de presente que la situación fáctica se adecúa al delito de estafa y no a los de intermediación financiera ni lavado de activos.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 1 - IMPUTADO: s/Audiencia Multipropósito General
    No. Radicado
    FSA 015027/2022/1
    Autoridad
    OFICINA JUDICIAL DE SALTA - REVISIÓN Y GARANTIAS
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  • Condena por comercio de estupefacientes en la modalidad de menudeo

    Argentina
    Comercio de estupefacientes
    Atentado calificado contra la autoridad
    Se analizan las particularidades fácticas de la causa y la adecuación típica de esta, así como la aplicación de la perspectiva de la prevención especial del castigo por medio de una ejecución en suspenso para uno de los procesados.
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 8 - IMPUTADO: MAIZARES VILMA NOELIA Y OTRO s/Audiencia de debate (Art. 294)
    No. Radicado
    FSA 003352/2021/8
    Autoridad
    Oficina Judicial de Jujuy
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  • Definición de contienda negativa de competencia

    Argentina
    Transporte de estupefacientes (agravado por el número de personas intervinientes)
    Lavado de activos
    Se define contienda negativa de competencia suscitada entre el Juzgado Federal No. 1 de Salta y el Juzgado Federal No. 3 de Rosario
    Fecha
    No. Decisión
    NN: AVERIGUACIÓN INFRACCIÓN A LA LEY 23.737 SOLICITA PROCUNAR, (GRANIER) s/INFRACCION LEY 23.737
    No. Radicado
    FSA 011423/2019/CA001
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala II
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  • Concesión de prisión domiciliaria al desaparecer riesgos procesales

    Argentina
    Transporte de estupefacientes (agravado por el número de personas intervinientes)
    N/A
    se revisan las particularidades de la causa y se concede la prisión domiciliaria atendiendo a que la prisión intramuros es ultima ratio
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 22 - IMPUTADO: CP, L s/INCIDENTE DE PRISIÓN DOMICILIARIA
    No. Radicado
    FSA 001225/2018/22/CA022
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Prórroga de prisión preventiva en atención a los indicadores de riesgo procesal

    Argentina
    Transporte de estupefacientes (agravado por el número de personas intervinientes)
    N/A
    Se niega apelación impetrada por la defensa y se confirma prórroga de prisión preventiva contra el procesado por el término de 60 días.
    Fecha
    No. Decisión
    Legajo Nº 55 - IMPUTADO: L, ED s/LEGAJO DE PRORROGA DE PRISIÓN PREVENTIVA
    No. Radicado
    FSA 002363/2017/55/CA033
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Confirmación de prórroga de prisión preventiva

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    N/A
    Se rechaza apelación presentada por la defensa del procesado y se confirma prórroga de prisión preventiva por la gravedad del delito
    Fecha
    No. Decisión
    Legajo Nº 54 - IMPUTADO: L, JH s/LEGAJO DE PRORROGA DE PRISIÓN PREVENTIVA
    No. Radicado
    FSA 002363/2017/54/CA036
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Excarcelación bajo caución juratoria

    Argentina
    Transporte de estupefacientes
    Asociación ilícita
    El juzgador confirma la excarcelación bajo caución juratoria ya que el acusador no ha probado la ineficacia de las medidas alternativas al encierro carcelario
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 63 - IMPUTADO: P, RD s/INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN
    No. Radicado
    FSA 002363/2017/63/CA028
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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  • Se niega solicitud de prisión domiciliaria

    Argentina
    Lavado de activos
    N/A
    Se mantiene prisión preventiva en establecimiento carcelario pese a solicitud de prisión domiciliaria por dos patologías que afectan la salud del procesado
    Fecha
    No. Decisión
    Incidente Nº 25 - IMPUTADO: R, RJ s/INCIDENTE DE PRISIÓN DOMICILIARIA
    No. Radicado
    FSA 011195/2014/TO01/25
    Autoridad
    Tribunal Oral Federal de Salta No. 1
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  • Libertad vigilada intensiva para condenado por asociación ilícita para narcotráfico y lavado de activos

    Chile
    Asociación ilícita para narcotráfico
    Lavado de activos
    En procedimiento abreviado se emite sentencia condenatoria y se concede la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva al evaluar
    Fecha
    No. Decisión
    MP C/ NN
    No. Radicado
    O-86-2018
    Autoridad
    12 Juzgado de Garantía de Santiago
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  • Absolución por aplicación del principio de indubio pro reo

    Colombia
    Lavado de activos (agravado)
    N/A
    Se revisa si el Deportivo Independiente Medellín era utilizado para legalizar dineros provenientes del narcotráfico por parte de los procesados
    Fecha
    No. Decisión
    SP282-2017
    No. Radicado
    40120
    Autoridad
    Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia
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  • Conforme preacuerdo se emite condena eliminando el agravante del delito enrostrado

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    N/A
    Preacuerdo por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en el cual se elimina el agravante y se pacta la pena mínima del delito
    Fecha
    No. Decisión
    23807-60-00000-2020-00004-00
    No. Radicado
    23807-60-00000-2020-00004-00
    Autoridad
    Juzgado Tercero Penal del Circuito de Montería - Córdoba
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  • Validación de preacuerdo para capturado en allanamiento

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    N/A
    Se valida preacuerdo que fue radicado en instancia de audiencia preparatoria por el punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    Fecha
    No. Decisión
    23001-60-00000-2021-00092-00
    No. Radicado
    23001-60-00000-2021-00092-00
    Autoridad
    Juzgado Tercero Penal del Circuito de Montería - Córdoba
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  • Absolución al aplicarse el principio de in dubio pro reo

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    N/A
    Se desarrolla la tesis de la antijuridicidad material del tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y por ende se aplica el principio de in dubio pro reo
    Fecha
    No. Decisión
    76306-60-00175-2013-00017-01
    No. Radicado
    76306-60-00175-2013-00017-01
    Autoridad
    Sala de Decisión Penal - Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga
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  • Se niega preclusión al no demostrarse la causal de atipicidad del hecho alegada

    Colombia
    Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
    N/A
    La Fiscalía no demuestra con grado de suficiencia la causal de preclusión alegada
    Fecha
    No. Decisión
    AC134-19
    No. Radicado
    76275-60-00-000-2018-00067-01
    Autoridad
    Sala de Decisión Penal - Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga
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  • Caso de lavado de activos derivado de corrupción y transacciones inmobiliarias irregulares

    Ecuador
    Lavado de activos
    Corrupción
    La sentencia aborda un esquema de lavado de activos donde un juez, y su cómplice, utilizaron operaciones inmobiliarias y la empresa ARBIEN para legitimar ganancias obtenidas de actos corruptos, violando la ley de lavado de activos de Ecuador.
    Fecha
    No. Decisión
    09124-2014-0822
    No. Radicado
    1925-2017
    Autoridad
    Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador
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  • Importancia de la fundamentación y valoración probatoria en Legitimación de Ganancias Ilícitas

    Bolivia
    Legitimación de ganancias ilícitas
    Tráfico Ilícito de sustancias controladas
    Se enfatiza la necesidad de probar la relación directa entre el acusado y los bienes de origen ilícito, resaltando la autonomía del delito respecto a la existencia de un delito precedente.
    Fecha
    No. Decisión
    AUTO SUPREMO 144/2023-RRC
    No. Radicado
    AUTO SUPREMO 144/2023-RRC
    Autoridad
    Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia
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  • Criterios de admisibilidad del Recurso de Casación Penal de Perú

    Perú
    Lavado de activos
    Modalidad de conversión y transferencia de dinero y de bienes
    Se resalta la importancia de la motivación adecuada tanto interna como externa en las resoluciones judiciales y se recalca que la falta de fundamentación y la incongruencia sustancial son causales para declarar inadmisible un recurso.
    Fecha
    No. Decisión
    590-2011
    No. Radicado
    544-2016
    Autoridad
    Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú
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  • Revocación de medidas cautelares en investigación de lavado de activos antes de la formalización

    Uruguay
    Lavado de activos
    Estafa
    Se revocan medidas cautelares aduciendo que la etapa de investigación preliminar no es el momento procesal adecuado para disponer de tales medidas sobre los bienes de los imputados, resaltando la necesidad de formalización previa para su imposición.
    Fecha
    No. Decisión
    G.G. Y OTROS. PRUEBA ANTICIPADA Y/O DILIGENCIA PREPARATORIA (TEST IUE: 2-37827/2022). PRELIMINAR
    No. Radicado
    475/2023
    Autoridad
    Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2 Turno de Uruguay
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  • Prórroga de prisión preventiva

    Argentina
    Transporte de estupefacientes (agravado por el número de personas intervinientes)
    Posesión con intención de distribuir
    El análisis de la complejidad del caso, así como la pronta definición de la situación procesal de los acusados conlleva a la prórroga de la prisión preventiva.
    Fecha
    No. Decisión
    Legajo Nº 19 - IMPUTADO: DC, HN Y OTROS s/LEGAJO DE PRORROGA DE PRISIÓN PREVENTIVA
    No. Radicado
    FSA 001225/2018/19/CA025
    Autoridad
    Cámara Federal de Salta - Sala I
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